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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定，银行业金融机构应采取如下哪些措施加强员工行为排查？（)

A.严禁银行员工为揽存款充当地下钱庄资金捐客

B.严禁银行员工为赚手续费充当地下钱庄资金捐客

C.严格管理在银行驻点的第三方机构人员行为

D.严禁银行网点为地下钱庄等非法组织提供经营场所或提供现金保管

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第1题

对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，监管部门将对其诫勉谈话。（)

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第2题

按照《中国银监会办公厅关于加强银行业客户投诉处理工作的通知》规定，银行业金融机构应采取有效措施使客户清楚了解投诉的（)，并严格按照程序处理投诉。

A.程序

B.渠道

C.方法

D.预计处理时间

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第3题

按照《中国银监会办公厅关于加强银行业客户投诉处理工作的通知》规定，银行业金融机构应定期向高级管理层报告投诉处理情况，对于重大的投诉问题要及时向银行业监管机构报告。（)

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第4题

对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，除责令银行给予纪律处分外，取消其终身任职资格（)

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第5题

一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对负有个人责任的银行员工，除责令银行对其给予纪律处分外，可以根据情节轻重及后果，禁止其终身从事银行业工作。构成犯罪的，依法追究刑事责任。（)

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第6题

按照《中国银监会办公厅关于加强银行业客户投诉处理工作的通知》规定，银行业金融机构应将本单位投诉处理程序及相关规定报银监会备案，并三年一次向银监会书面报告相关机制运行情况。（)

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第7题

《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》规定，银行业金融

机构高管人员违规参与非法融资活动的，应适用以下哪种处理方式()

A.警告

B.记大过

C.降级

D.取消任职资格

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第8题

《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，纪律处分不包含（

《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，纪律处分不包含()

A.通报批评

B.警告

C.记过

D.留用察看

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第9题

按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》，银行业金融机构案件问责应当遵循（)的原则。

A.依法依规

B.责任明确

C.实事求是

D.权责对等

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第10题

为贯彻落实国务院《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发[2015]59号)，切实履行银行业有关职责，按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》要求，银行业金融机构应当做到（)

A.充分认识当前形势下做好防范和处置非法集资工作的重要意义

B.加强内部管理，切实防范非法集资风险向银行业传递

C.加强源头治理，大力开展面向公众的宣传教育

D.加强资金监测，发挥银行业金融机构监测防控作用

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第11题

按照《中国银监会关于完善银行业金融机构客户投诉处理机制切实做好金融消费者保护工作的通知》规定，银行业金融机构投诉处理时限原则上不得超过六十个工作日。（)

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