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[主观题]

稽核矩阵中,稽核点“”样本是稽核当期新增/变更的IDC业务数量,差错样本是不合规且未经审批的IDC业务数量。

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第1题
矩阵中,稽核点“()”的样本是本月新增的0预存担保用户数,差错样本是未经审批的0预存担保用户数。

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第2题
免收费业务稽核样本是上季度新增和到期的免收费用户数,差错样本是不符合审批规定和___的用户数。

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第3题
实物销售/租赁稽核样本是稽核本月实物销售数量,差错样本是销售与库存记录不匹配或___不匹配的实物数量。

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第4题
工号/帐号全量稽核样本是各系统工号/帐号数量,差错样本是___。

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第5题
实物赠送稽核样本是所有涉及实物赠送的用户数。

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第6题
对于在二级稽核中发现的人像、证件、签名缺失或信息不一致等差错,稽核人员通过稽核系统将该工单发回业务办理人员,业务办理人员应立即联系客户进行补齐或更正,所有业务应在()个工作日内完成更正修改,更正后按照业务稽核流程再次进行稽核。

A、1

B、2

C、3

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第7题
免收费业务稽核根据业务场景可选择___审批或___审批。

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第8题
免收费业务稽核根据业务场景可选择自动审批或____。

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第9题
托收承付业务的稽核主要有()①托收承付使用范围合规性稽核②托收承付手续完备性稽核③托收承付付款规范性稽核④重办托收承付的稽核

A.①②③④

B.①②③

C.②③④

D.①②④

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