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[多选题]

如果没有通过评估,被FATF列入“灰名单”,国家金融和经济发展将受到严重制约总行刘国强副行长在2019年反洗钱工作会上指出进入“灰名单”的危害相当于对中国进行“国际金融制裁”,主要体现在哪几个方面:()

A.中国将与叙利亚等12个洗钱和恐怖融资高风险国家并列

B.极有可能成为外部势力钳制中国金融业开放发展的抓手,并严重影响应对中美贸易摩擦等重要工作

C.各国将以此为依据强化审查甚至拒绝来自中国企业和个人的所有金融交易

D.中资金融机构将面临巨大监管压力

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第1题
客户出现以下哪种情形需要将客户加入灰名单:()

A.客户被纳入严重违法失信名单

B.客户被列入经营异常企业名单

C.客户被注销或吊销营业执照

D.客户被有权机关冻结

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第2题
某公司提供虛假的证明、数据、资料、样品號取药品生产许可,被限制从业十年,同时被列入严重违法失信名单,受到相关管理措施限制。该公司三年后可以移出严重违法失信名单。()
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第3题
《中国电力企业联合会关于涉电力领域会员单位失信联合惩戒对象及重点关注名单管理实施细则》中规定,被国家有关行政部门列入失信“()”的将不再经过认定程序,直接列入失信“()”。
《中国电力企业联合会关于涉电力领域会员单位失信联合惩戒对象及重点关注名单管理实施细则》中规定,被国家有关行政部门列入失信“()”的将不再经过认定程序,直接列入失信“()”。

A、白名单

B、灰名单

C、红名单

D、黑名单

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第4题
当事人违反法律、行政法规,性质恶劣、情节严重、社会危害较大,受到市场监督管理部门()行政处罚的,由市场监督管理部门依照本办法规定列入严重违法失信名单,通过国家企业信用信息公示系统公示,并实施相应管理措施。

A.一般

B. 较轻

C. 较重

D. 严重

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第5题
自()零时起,我省禁止未经检测或者经检测显示违法超限超载运输、被列入严重违法失信超限超载运输当事人名单的货运车辆驶入高速公路

A.2019年12月16日

B.2020年1月1日

C.2019年3月31日

D.2019年12月31日

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第6题
客户归属机构应视情况将高风险客户列入本行个人贷款客户()。

A.白名单

B.红名单

C.灰名单

D.黑名单

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第7题
根据《市场监督管理严重违法失信名单管理办法》,当事人被列入严重违法失信名单后不可以申请提前移出。()
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第8题
根据《市场监督管理严重违法失信名单管理办法》规定,当事人有证据足以证明没有主观故意的,不列入严重违法失信名单。()
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第9题
作出列入严重违法失信名单决定的市场监督管理部门和当事人登记地(住所地)在同一省、自治区、直辖市的,作出列入决定的市场监督管理部门应当自作出决定之日起()将相关信息通过国家企业信用信息公示系统进行公示。

A.十个工作日内

B. 十五个工作日内

C. 二十个工作日内

D. 三十个工作日内

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第10题
当代金融创新对金融和经济发展有一定的推动作用,与此同时也产生了新的矛盾和挑战。()

当代金融创新对金融和经济发展有一定的推动作用,与此同时也产生了新的矛盾和挑战。()

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第11题
FATF互评估结果是衡量一个国家或地区金融稳定程度的主要指标之一,将直接影响一个国家或地区在国际经济金融体系的形象()
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