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[判断题]

从2020年5月1日起,新开立个人结算账户的客户,须签署《办理银行账户(银行卡)涉电信网络新型违法犯罪法律责任告知书》。()

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第1题
个人银行账户《办理银行账户(银行卡)涉电信网络新型违法犯罪法律责任告知书》须由存款人本人或经其口头授权的代理人签署。()
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第2题
根据江苏省公安厅、中国人民银行南京分行通知要求,从2018年4月1日起,所有在省内银行网点柜面新开个人银行结算账户的自然人(仅限中国公民和港澳台同胞),均须签署()

A.开设个人银行结算账户涉通讯网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知书

B.警方风险提示

C.开设个人银行结算账户风险告知书

D.以上都不对

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第3题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,()内不得为其新开立账户。
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,()内不得为其新开立账户。

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第4题
TFC95个人结算卡升降级交易必须扫描个人开户申请表和《关于开设个人银行账户涉通讯网络新型违法犯罪告知书》。()
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第5题
下列哪些情形需客户本人签署《开立个人结算账户承诺书》()。

A.单位代理批量开立的个人银行账户申请账户激活

B.柜面为个人客户开立银行结算账户

C.暂停非柜面限制措施的个人客户申请解除限制

D.批量开立的社保卡申请账户激活

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第6题
代理他人(包括单位批量代理或他人代理)申请开立结算账户时,无需签署《开立个人结算账户承诺书》,待客户申请激活个人银行结算账户时(批量开立的社保卡除外),由客户本人签署。()
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第7题
根据个人银行结算账户的有关规定,款项中,正确的有()。

A.储蓄账户仅限于办理现金存取业务,不得办理转账结算

B. 个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取

C. 邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入个人银行结算账户管理

D. 通过个人银行结算账户使用支票、信用卡等信用支付工具

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第8题
根据中国人民银行关于防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知,银行需对“涉案账户”、“电信网络诈骗涉案单位及个人”、“交易可疑账户”等异常账户进行交易限制()
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第9题
存款人凭个人身份证件以自然人名称开立的银行结算账户为()。
存款人凭个人身份证件以自然人名称开立的银行结算账户为()。

A.个人银行结算账户

B.储蓄账户

C.银行卡账户

D.单位银行结算账户

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第10题
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发[2016]261号)中明确规定,符合以下情形()的,银行和支付机构有权拒绝开户。

A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的

B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C.客户身份联网核查结果不一致时

D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

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第11题
于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,银行和支付机构应中止该账户所有业务。()
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