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[多选题]
反洗钱中“一个规定,两个办法“是指()。
A.《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D.《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》
E.《反洗钱工作管理办法》
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A.《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D.《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》
E.《反洗钱工作管理办法》
A.(1)(2)
B.(2)(3)
C.(3)(4)
D.(1)(2)(3)(4)
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A.《合同法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》等法律规章和规章性文件作出规定
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A5万,5000
B10万,1万
C20万,1万
D50万,5万