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[主观题]

电子支付客户信息泄露风险是指因客户风险防范识薄弱或被商户及其它组织、个人利用，导致客户资金被盗。()

电子支付客户信息泄露风险是指因客户风险防范识薄弱或被商户及其它组织、个人利用，导致客户资金被盗。（)

A、正确

B、错误

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第1题

诈骗类风险事件，指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息，克隆借记卡，盗取客户资金。（)

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第2题

根据《电子支付指引》规定，由于银行保管、使用不当，导致客户资料信息被泄露或篡改的，银行应采取有效措施防止因此造成客户损失，并及时通知和协助客户补救。（）

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第3题

个人投资者风险测评生成的电子凭证(含基本客户信息、凭证信息、问卷问题、客户选择的答案、客户问卷得分及风险类型等)，在推送到柜外清后，由()提示客户确认问卷得分及风险类型，由客户电子签名确认。答案：A[单选题]

A.柜面经理

B.大堂经理

C.运营主管

D.网点主任

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第4题

各级人员不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息、风险评估的标准以及其他客户风险等级划分相关信息。（)

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第5题

在办理业务过程中，银行从业人员应严格审查客户账户与身份证件的一致性，警惕不法分子通过非法手段盗取客户信息与资金，一旦放松原则，极易引发客户信息泄露与资金风险（)

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第6题

莉甄家装公司在对某客户提供个性化定制装修服务时，因构思不全面，导致设计方案及施工效果均未达到客户的指定要求，遭到该客户索赔。根据上述信息，莉甄家装公司遇到的风险类型是()。

A.技术风险

B.政治风险

C.市场风险

D.财务风险

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第7题

商户向个人客户发送收款账单，客户查找账单后，按照账单金额进行在线付款的支付是（)。

A.B2B支付

B.电子账单支付

C. B2C支付

D.基金直销

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第8题

预留信息验证是中国银行为帮助客户有效识别正版银行网站防范不法分子利用假网站进行网上诈骗的一项服务。当客户登录中国银行电子银行或进行网上购物支付时，网页上会自动显示客户预留的信息，以便客户验证是否登录了真实的中国银行网站。()此题为判断题(对，错)。

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第9题

商业银行在开展电子资金转移与支付业务过程中,应不断加强客户信息安全的内部控制与管理。未经客户对本机构授权,不得直接或间接将（）提供给第三方机构

A.客户名称

B.证件类型及证件号码

C.手机号码及固定电话号码

D.通信地址及其他客户敏感信息

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第10题

对个人客户身份资料及交易记录妥善保存，严格遵守反洗钱及个人客户信息保护相关规定，不得违反法律法规规定泄露客户身份和账户信息，不得向个人客户或其他与反洗钱工作无关的人员泄露在个人客户身份识别过程中所掌握的反洗钱工作信息。()此题为判断题(对，错)。

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第11题

各分支行对商户进行审核时，应注意审核是否属于银联禁入类商户，审核商户及负责人(或法定代表人)在反洗钱系统中是否被调整为高风险或者较高风险等级客户，最近一年是否被反洗钱系统作为可疑客户上报。()此题为判断题(对，错)。

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