题目内容
（请给出正确答案）
A.保险专业代理公司、保险经纪公司
B.证券公司、基金管理公司
C.政策性银行、村镇银行
D.农村合作银行、农村信用社
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A.2
B.3
C.5
D.10
E.15
A.立即
B.3个工作日内
C.5个工作日
D.10天内
A.5万元以上(含)
B.20万元以上(含)
C.1万美元及以上(含1万美元)
D.5万美元及以上(含5万美元)
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《中华人民共和国反恐怖主义法》
D.《中华人民共和国行政处罚法》
A.2017年1月1日
B.2017年7月1日
C.2016年12月28日
D.2017年6月1日
A.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准50万元
B.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准20万元
C.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准10万元
D.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准5万元
A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令[2007]第1号)
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2006]第2号)
C.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(中国人民银行[2013]2号)
D.《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行[2006]1号)
A.《金融机构反洗钱规定》(人民银行令[2006]第1号)
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第1号)
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(人民银行、银监会、证监会、保监会令[2007]第2号)
A.金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
B.金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
C.金融机构提交可疑交易报告，没有资金或资产价值大小的起点金额要求
D.金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告
