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[判断题]
发卡银行应建立和完善单位结算卡交易监测系统，加大实时监测和统计分析力度对商户类型、交易频次、单笔金额和累计金额等多要素进行监控与分析，防范套现风险（)
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A.信用额度使用状况、用卡频率
B.交易金额、还款历史
C.交易渠道、交易商户
D.资信状况
A.1000
B.5000
C.10000
D.20000
A.一次性提款50000元
B.法人、其他组织和个体工商户之间单笔金额200万以上的转账交易
C.金额20万以上的单笔现金支付
D.个人银行结算账户与单位银行结算账户中之间20万以上的款项划转
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
