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[判断题]

广东省内各银行机构在执行《负面清单》过程中,应当始终坚持“风险为本”原则,重塑银行账户管理机制和流程,彻底根除简单机械“一刀切”的管理理念和做法,注重对具体客户及账户业务风险的综合判断,并采取与风险状况相适应的风险防控措施,做到该坚持的风险防控原则要坚持,该满足的正当合理账户服务需求要满足()

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第1题
司法专窗网点安排专人负责统一受理珠海市两级人民法院对涉及执行案件主体在()所开账户的查询业务。

A.华润银行各网点

B.华润银行广东省内各网点

C.珠海管理部各网点

D.司法专窗网点

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第2题
根据《广东华兴银行出纳基本制度》,各机构均应对钱箱所有钥匙列具明细清单,分支行需按清单每月清点勾对一次,核对时应确认封存数量是否相符、封存是否完好、封存袋标注的信息是否完整,无需拆封。()
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第3题
各专业负面清单原则上不应超越总部负面清单范围,出现不一致时,按照总部负面清单执行。()
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第4题
按照我社对广东金融结算服务系统汇兑业务的规定,在汇兑的后续处理中,各机构在发出往账的次日可执行"[430029]汇票打印"交易打印往账清单,并做专夹保管,定期装订。()
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第5题
《负面清单》列入了银行机构在为()等市场主体提供开户服务明显不合理行为

A.小微企业

B.个体工商户

C.网络平台经营店主

D.国有大型企业

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第6题
根据《广东华兴银行营运监控录像检查工作规程》,各机构录像检查日期由录像检查人员随机抽取,节假日除外。()
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第7题
在执行《负面清单》过程中,应当始终坚持“风险为本”原则,彻底根除简单机械“一刀切”的管理理念和做法()
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第8题
民航企事业单位应将作风建设的责任在各相关部门分解落实,明确作风问题的()和认定程序。

A.责任清单

B.负面清单

C.检查清单

D.整改清单

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第9题
根据《广东华兴银行境内机构外汇账户管理办法》,各分支机构使用资本项目信息系统为客户办理资本项目业务,均需经外汇管理局核准。()
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第10题
凡存在5个以上“负面清单”问题且未全部整改,在考评期内再次发生的,相关机构不得申报“良好”单位;凡存在10个以上“负面清单”问题且未全部整改,在考评期内再次发生的,相关机构直接确认为“不达标”单位()
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第11题
在办理外币存取款过程中会遇到系统提示负面清单,对于命中负面清单的客户,应要求客户提供相关合法用途证明材料,否则不予办理,且提取外币现钞业务一律不得代办()
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