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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

根据《河北省农村信用社反洗钱客户风险等级评定管理办法》，反洗钱客户风险等级评定工作应遵循（)原则。

A.风险相当

B.全面性

C.同一性

D.动态管理

E.分工协作

F.保密

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第1题

根据《河北省农村信用社反洗钱客户风险等级评定管理办法》，对于已评定过风险等级的客户，高风险等级客户的重新评定期限为（），较高风险等级客户的重新评定期限为（），一般风险等级客户的重新评定期限为（）,低风险等级客户重新评定期限为（）。

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第2题

以下关于客户洗钱风险评估和等级分类管理应遵循原则，说法不正确的是（）

A.全面性原则全面评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况，科学合理地为每一个客户确定风险等级

B.风险相当原则根据客户洗钱风险状况科学配置差异化的控制措施，对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施，对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施

C.动态管理原则持续关注客户洗钱风险状况，及时调整客户风险等级及所对应的风险控制措施

D.保密性原则客户洗钱风险评估标准和等级分类结果应严格保密，不得向除客户外的第三方泄露

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第3题

以下哪类属于反洗钱的核心业务（）。

A.客户的身份识别

B.洗钱风险等级评定

C.大额交易和可疑交易排查工作

D.信息披露工作

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第4题

客户洗钱风险等级评定后，地市级分公司反洗钱岗应按照客户风险分类结果出具《客户洗钱风险等级分类清单》，经地市级分公司反洗钱工作领导小组组长签字后，每季度后()个工作日内报省级分公司内控合规部。

客户洗钱风险等级评定后，地市级分公司反洗钱岗应按照客户风险分类结果出具《客户洗钱风险等级分类清单》，经地市级分公司反洗钱工作领导小组组长签字后，每季度后（)个工作日内报省级分公司内控合规部。

A、5

B、7

C、10

D、3

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第5题

根据《河北省农村信用社洗钱风险自评估及反洗钱工作考核管理办法(试行)》，反洗钱工作考核以（）为原则。

根据《河北省农村信用社洗钱风险自评估及反洗钱工作考核管理办法（试行)》，反洗钱工作考核以（）为原则。

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第6题

根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，中风险客户，自评定风险等级后每（)审核一次客户基本信息。

A.三个月

B.半年

C.一年

D.二年

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第7题

洗钱外部风险评估工作主要是针对客户洗钱风险等级的评定，是指以投保人作为评定对象，按照客户的特性，并考虑（)因素，对客户进行洗钱风险等级进行综合评定。（)

A.地域

B.交易

C.业务

D.行业

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第8题

在与客户建立客户关系后的10个工作日内，反洗钱中心将基于客户经理在客户初次身份识别时收集的信息，对客户开展洗钱风险评估。金融机构客户通过问卷完成客户身份识别后生成的手工评定评级与反洗钱系统生成的风险等级不一致时，应按照“孰低”原则人工维护反洗钱系统中的客户洗钱风险等级。（）此题为判断题(对，错)。

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第9题

地市级分公司反洗钱岗根据业务部门提供的信息，进行客户风险等级评定工作时，认为需要了解客户身份或业务信息的，应向客户所属业务部门（包括（))发出《客户尽职调查表》。

A.销售部门

B.监察部

C.账务部

D.业务柜面处理部门

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第10题

在反洗钱客户风险评级过程中，对新建立业务关系的客户，开户行应在业务关系建立后的（)个工作日内

在反洗钱客户风险评级过程中，对新建立业务关系的客户，开户行应在业务关系建立后的()个工作日内完成等级评定工作。

A.10

B.15

C.20

D.30

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第11题

客户洗钱风险等级评定工作完成后，各分公司应通过（)对客户洗钱风险等级情况进行查询，以加强对一、二级风险等级客户的监控。

A.A.《可疑交易审核登记表》

B.B.《客户尽职调查表》

C.C.《重点客户审批表》

D.D.《客户洗钱风险等级分类清单》

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