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[填空题]
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》改变大额和可疑交易报告的方式和程序,规定大额交易报告时限为交易发生后()个工作日,可疑交易报告时限为交易发生后()个工作日,补正时限为收到反洗钱监测分析中心通知的()个工作日。
查看答案
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A、只提交大额交易报告
B、只提交可疑交易报告
C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。
A.金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B.可疑交易人工分析内容较多,金融机构应只报送可疑交易报告
C.大额交易量化程度较高,金融机构应只报送大额交易报告
D.因分属大额交易和可疑交易,所以金融机构不用上报
A.(1)(3)
B.(2)(4)
C.(1)
D.(3)