首页 > 职业资格考试> 人力资源> 人力资源管理师(二级)
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

(运营主任)对于跨地区的重大、复杂、紧急涉恐融资案件,需通过公安部查询、冻结涉案账户的,由公安部经济犯罪侦查局根据办案单位请求,出具协查请求函并传真给中国人民银行、银监会、国家外汇管理局相关部门以及金融机构、特定非金融机构的指定部门,被请求单位应于()内反馈协查结果,情况特别复杂的,可延长至()。金融机构、特定非金融机构在工作中遇到问题,要及时向银监会及其派驻机构报告

A.24,72

B.12,24

C.24,48

D.12,48

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第1题
(运营主任)对于跨地区的重大、复杂、紧急涉恐融资案件,需通过公安部查询、冻结涉案账户的,由公安部经济犯罪侦查局根据办案单位请求,出具协查请求函并传真给中国人民银行、银监会、国家外汇管理局相关部门以及金融机构、特定非金融机构的指定部门,被请求单位应于()内反馈协查结果

A.12小时

B.2天

C.3天

D.24小时

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第2题
对于涉恐的重大可疑交易,总公司和分公司需同步报送中国人民银行总行和地方分行。()
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第3题
下面事件中属于信息等级B类的为()

A.个人或组织宣称劫机、炸机、炸航站楼等涉恐信息

B.发现与本场相关的涉恐线索或涉恐人员

C.发现与本场相关的涉恐线索或涉恐人员

D.机场辖区内发生重大刑事案件、涉外事件等

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第4题
对于重大复杂的涉黑案件,律师会见在押的犯罪嫌疑人应当经侦查机关批准。()
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第5题
涉恐黑的处理包括三个步骤:第一将涉恐黑嵌入业务系统;第二办理业务时匹配比对;第三及时报告涉恐可疑交易。()
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第6题
华为云VSS(漏洞扫描服务)有哪些特色功能?()

A.紧急CVE漏洞一键扫描

B.等保合规基线配置扫描

C.数据库安全防护

D.内容合规检测:涉黄涉恐涉暴内容

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第7题
涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;
第三,及时报告涉恐可疑交易;第四,采取适当的后续处理措施。()

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第8题
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易只能向中国反洗钱监测分析中心报告()
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第9题
(运营主任)运营主任的工作权限有()

A.业务监督权

B.决策参与权

C.人员管理权

D.绩效考核参与权

E.重大事项报告权

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第10题
个人账户冻结事项中涉恐资产冻结业务审批手续,说法正确的是()
A.冻结:分行业务经办人员填写《中信银行XX分行关于涉恐资产冻结确认书》,合规部门比对、查核涉恐名单,审核《中信银行XX分行关于涉恐资产冻结确认书》内容,依次报本部门负责人、分行反洗钱工作领导小组组长审批

B.解冻、出账:合规部门出具经本部门负责人审批的《中信银行关于涉恐资产解除冻结通知书》

C.冻结:网点业务经办人员填写《中信银行XX分行关于涉恐资产冻结确认书》,合规部门比对、查核涉恐名单,审核《中信银行XX分行关于涉恐资产冻结确认书》内容,依次报支行负责人、本部门负责人、分行反洗钱工作领导小组组长审批

D.解冻、出账:合规部门出具经支行负责人、本部门负责人审批的《中信银行关于涉恐资产解除冻结通知书》

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第11题
有关部门要加强涉恐情报信息()工作,运营单位要按照规定及时报告发现的恐怖活动嫌疑或恐怖活动嫌疑人员。

A.搜索

B.搜集

C.搜查

D.收集

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