A.暂停业务办理,请客户补充其他有效证件辅佐后再办理。
B.向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明,待客户签收回执后,继续办理业务。
C.登记《上海银行联网核查公民身份信息疑义信息登记簿》。
D.登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》。
A.当地公民身份号码查询服务中心
B.当地人民银行
C.银行机构上级管理机构
D.公安部全国公民身份号码查询服务中心
A.业务性质
B.客户类型
C.金额大小
D.风险程度
A.身份证信息是否清晰、完整和正确,身份证件是否在有效期内。
B.检查核对身份证联网核查结果是否一致,核心系统开户姓名与联网核查姓名是否一致,西联汇款、外汇汇款业务客户姓名拼音和身份证姓名是否一致。
C.联网核查照片、身份证照片与客户现场头像是否一致。
D.身份核实不一致或无法确认是否为本人办理的,作业中心审核员应当退回客户提交的业务申请,并选择合理的退回原因