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[多选题]
A市新设了一家典当行,其应当建立、健全的制度包括()。
A.收当、续当、赎当查验证件(照)制度
B.当物查验、保管制度
C.通缉协查核对制度
D.可疑情况报告制度
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A.收当、续当、赎当查验证件(照)制度
B.当物查验、保管制度
C.通缉协查核对制度
D.可疑情况报告制度
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易报告制度
D.可疑交易报告制度
A.管理、备案制度
B.管制、许可和查验制度
C.备案、许可制度
D.管理、查验制度
A.依法采取预防、监控措施
B.建立健全客户身份识别制度
C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
A、客户身份识别制度
B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、大额交易和可疑交易报告制度
D、三者都是