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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

A市新设了一家典当行,其应当建立、健全的制度包括()。

A.收当、续当、赎当查验证件(照)制度

B.当物查验、保管制度

C.通缉协查核对制度

D.可疑情况报告制度

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第1题
金融机构应当建立健全()制度,履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.反洗钱培训制度

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第2题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()制度,履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易报告制度

D.可疑交易报告制度

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第3题
国家对麻醉药品和精神药品实行(),对麻醉药品和精神药品的实验研究、生产、经营、使用、储存、运输实行()。

A.管理、备案制度

B.管制、许可和查验制度

C.备案、许可制度

D.管理、查验制度

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第4题
娱乐场所应当建立 制度,发现娱乐场所内有毒品违法犯罪活动的,应当立即向公安机关报告。()

A.报告

B.监管

C.巡查

D.查验

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第5题
金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。判断对错
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第6题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当()履行反洗钱义务。

A.依法采取预防、监控措施

B.建立健全客户身份识别制度

C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度

D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

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第7题
公共文化设施管理单位应当建立健全管理制度和服务规范,建立公共文化设施资产统计报告制度和公共文化服务开展情况的()。

A.年报制度

B.月报制度

C.财务制度

D.管理制度

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第8题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()制度。

A、客户身份识别制度

B、客户身份资料和交易记录保存制度

C、大额交易和可疑交易报告制度

D、三者都是

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第9题
内部控制制度中能保护企业财产安全的制度是( )。

A.质量控制制度

B.计划控制制度

C.永续盘存制度和定期财产清查制度

D.记账程序和账账核对制度

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