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[判断题]

根据“四维监控”模式开展国内信用证贸易背景风险监测时,可以通过C3关联信息分析模块查看信用证受益人是否属于开证人的关联单位()

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第1题
“四维监控”模式中,“国内信用证业务风险监控模版”是指通过监测国内信用证业务的申请人和受益
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第2题
根据“四维监控”模式开展“假按揭风险”监测时,根据不同楼盘业务办理时间集中度、借款人信息关联度、房价地区偏离度等方面的异常,识别疑似假按揭贷款风险()
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第3题
根据“四维监控”模式开展“押品缓释能力不足风险”监测时,可以利用内外部检查中发现的押品价值高估问题和线索进行风险排查()
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第4题
根据“四维监控”模式开展“资金账户交易风险”监测时,风险信号要素不包括客户资金账户与个人账户有频繁大额资金往来的情况()
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第5题
根据“四维监控”模式开展“采矿权抵押风险”监测时,采矿权抵押未办理备案登记,贷款抵押期限超出备案有效期的情况是采矿权抵押风险信号之一()
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第6题
根据“四维监控”模式开展“小企业主与小企业贷款风险”监测时,应关注小企业主消费贷款是否存在潜在风险,特别是检查办理日期或者消费日期与企业还款时间较为接近的消费贷款债项()
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第7题
信用证受益人审查信用证的重点是______。

A.信用证的可信度

B.开证行的资信

C.信用证内容与合同内容是否一致

D.开证行的政治背景

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第8题
国内信用证适用于境内法人客户及其他经济组织之间商品交易的结算,开立国内信用证必须具有真实合法的贸易背景
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第9题
关于国内信用证特征的表述中,不符合法律规定的是()。

A.国内信用证为不可撤销信用证

B.国内信用证只能用于转账结算,不得支取现金

C.国内信用证结算方式只适用于国内企业商品交易的货款结算

D.受益人可以将国内信用证权利转让给他人

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第10题
以下关于可转让信用证说法正确的是()。A可转让信用证适用于中间商贸易B.信用证可以转让给一个或

以下关于可转让信用证说法正确的是()。

A可转让信用证适用于中间商贸易

B.信用证可以转让给一个或一个以上的第二受益人,而且这些第二受益人又可以转让给两个以上的受益人

C.未经过信用证授权的转让行办理,受益人自行办理的信用证转让业务视为无效

D.可转让信用证中只有一个开证行

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