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[单选题]

客户办理电汇汇出汇款需提供的是收款人名称、收款人账号和()

A.汇款人账号

B.汇款人开户行

C.收款人开户银行

D.收款人有效身份证件号码

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第1题
受理大额汇款授权业务,授权人员应认真审核个人汇款凭证汇款人全称、汇款人证件名称及号码、收款人全称、收款人账号、收款人开户行名称、汇款金额等要素填写内容与交易界面一致后办理()此题为判断题(对,错)。
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第2题
汇出汇款业务环节,银行应登记哪些信息?

A.汇款银行的地址

B.汇款人的姓名或者名称

C.汇款人账号、住所

D.收款人的姓名、住所

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第3题
外汇汇出汇款申请书的审核要点有()

A.汇款方式、汇款币种及金额(货币符号及大小写应准确无误);

B.汇款人名称、账号及详细地址等资料;收款人名称、账号及详细地址等资料;

C.收款人开户银行名称、详细地址、SWIFT代码、汇款过程产生的费用承担方式、汇款附言应列明款项用途;

D.汇款人签章(个人客户的签章应与其身份证件的姓名一致,机构客户的签章应与其在我行的预留印鉴相符)

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第4题
金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的()等信息,在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息,并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

A.姓名或者名称

B.账号

C.收款人的姓名

D.住所

E.身份证号码

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第5题
客户要求银行使用电汇方式向国外收款人汇款,则电讯费用由( )承担。

A.汇出行

B.汇人行

C.汇款人

D.收款人

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第6题
()是指在注册个人客户号的基础上,按客户约定的日期、频次,系统自动从汇款人指定的账号扣款,向约定的收款人周期性,定额汇出按址汇款

A.转账

B.约定转帐定制

C.预约汇款

D.汇款申请

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第7题
()是指在注册个人客户号的基础上,按客户约定的日期、频次,系统自动从汇款人指定的账号扣款,向约定的收款人周期性、定额汇出按址汇款

A.转账

B.约定转账定制

C.预约汇款

D.汇款申请

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第8题
货币服务机构通过何种电汇方法进行洗钱活动()

A.大量的A国汇款人,将大量的小额汇款,汇给B国众多的收款人

B.众多的A国汇款人将大量小额汇款汇给B国同一收款人,该B国收款人收到款项后,统一转到C国的一个银行账户中

C.A国某汇款人向B国某收款人汇出一笔超汇报额度资金

D.A国的某汇款人汇给B国某收款人一笔小额的款项,随后又汇给C国某收款人一笔小额的款项

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第9题
兑付汇款时,按址汇款根据取款通知单,输入汇票号码,金额,(),选择身份证件种类,输入证件号码。

A.汇款人姓名

B.标识码

C.收款人姓名

D.收款人地址

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第10题
客户要求银行使用电汇方式向国外收款人汇款,则电讯费用由()承担。A.汇出行B.汇入行C.汇款人D.
客户要求银行使用电汇方式向国外收款人汇款,则电讯费用由()承担。

A.汇出行

B.汇入行

C.汇款人

D.收款人

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