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[多选题]

两名法院执法人员持《协助扣划存款通知书》、生效的法律文书、身份证明文件,申请办理某保证金账户强制扣划。网点在受理时,应做好以下哪些方面的工作:_______。

A.直接予以办理扣划业务

B.向有权机关说明账户的保证金性质

C.向客户部门确认保证金是否仍在担保期间

D.根据相关法律法规与有权机关沟通确认保证金能否扣划

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第1题
办理协助扣划业务时,审查人员应当核实以下证件和法律文书()

A.有权机关执法人员的工作证件

B.有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字

C.法院出具的扣划裁定书和生效法律文书副本、其他有权机关出具的生效法律文书或有关决定书

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第2题
营业机构协助有权机关查询、冻结、扣划个人存款,须进行必要的审查核实。符合如下条件,方可予以协助()

A、法律文书为有权机关执法人员依法送达,且真实、有效,协助的事项符合法律规定。

B、“协助冻结、扣划存款通知书”要注明需被冻结或扣划个人存款的开户机构名称、户名和账号、大小写金额。有权机关不能提供账号的,应要求其提供该客户的有效身份证件号码或其它足以确定该个人存款账户的资料。

C、协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同。

D、协助冻结或扣划存款通知书上的冻结或扣划金额应当是确定的。如发现缺少应附的法律文书,以及法律文书有关内容与“协助冻结、扣划存款通知书”的内容不符,应说明原因,退回“协助冻结、扣划存款通知书”或所附的法律文书

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第3题
人民法院向银行送达一次<<协助扣划存款通知书>>等扣划存款法律文书后,要求银行按月连续协助扣划被执行人的代发工资账户存款,有的扣划期限长达十几年,此做法完全符合执行和协助执行的有关规定。()
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第4题
协助冻结、扣划存款通知书及其他法律文书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同;如发现缺少应附的法律文书,以及法律文书有关内容与协助冻结、扣划存款通知书的内容不符,应()

A.说明原因,退回协助冻结、扣划存款通知书或所附的法律文书

B.更改内容,继续办理

C.报告给分行法律与合规部,让管理部门出面处理

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第5题
协助有权机关办理查询、冻结、扣划业务后留存的《查询存款通知书》(或《协助查询财产通知书》)、《冻结/解除冻结存款通知书》(或《协助冻结/解除冻结财产通知书》)、《扣划存款通知书》及其回执复印件、相关的法律文书原件以及执法人员工作证件复印件应作为会计档案,()。

A.专夹保管5年

B.专夹保管10年

C.专夹保管15年

D.永久专夹保管

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第6题
下列关于协助扣划错误的是()

A.协助扣划时,应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户

B.有权机关要求提取现金的,经办行给予现金

C.两个以上有权机关对同一单位同一笔存款采取扣划措施时,经办行应当协助最后送达协助扣划存款通知书的有权机关办理扣划手续

D.处于冻结状态的账户,可以办理扣划交易

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第7题
网点协助有权机关办理司法查询、冻结、扣划业务时,必须提供《协助冻结、划扣存款通知书》和法院执行公务证。()
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第8题
法院要求司法扣划客户账的,应出具法院扣划裁定书和协助扣划存款通知书。税务机关要求扣划的,应出具税收强制执行决定书副本。()
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第9题
下列关于有权机关扣划个人存款业务审核的表述,不正确的是()

A.如果未冻结或部分冻结,应要求其先提供协助冻结存款通知书,再凭协助扣划通知书办理扣划手续。

B.如果未冻结或部分冻结,应凭协助扣划通知书直接办理冻结手续,再继续办理扣划手续。

C.对于未冻结或超过原冻结金额的存款资金,如果未被其他有权机关冻结则允许扣划,反之则不允许扣划。

D.审查扣划裁定书是否明确剩余冻结资金是否解冻,如果未明确说明则视同不解冻

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第10题
两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结扣划措施时,应当协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续。()
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第11题
下列关于借记卡强制扣划的说法,正确的是()。
下列关于借记卡强制扣划的说法,正确的是()。

A.强制扣划须凭有权部门签发的相关扣划通知书办理

B.强制扣划金额必须在冻结限额内

C.强制扣划前如未做账户冻结,应先做账户冻结再扣划

D.强制扣划成功后,扣划通知书留存联等材料专夹保管,回执联填写处理情况并加盖业务专用章交有权机关

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