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[主观题]
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,风险评估及客户等级划分操作步骤不包括:()。
A.收集信息
B.筛选分析信息
C.初评
D.采取控制措施
查看答案
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A.收集信息
B.筛选分析信息
C.初评
D.采取控制措施
A、6个月,2倍
B、3个月, 1.5倍
C、12个月,3倍
D、9个月, 2.5倍
A.公认具有较高风险的行业(职业)
B.与特定洗钱风险的关联度
C.行业受益所有人的隐匿程度
D.行业现金密集程度
A.36 24
B.24 12
C.36 12
D.12 6