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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

交易一方为个人客户的跨境交易,单笔或累计外币交易等值金额在()以上的需要进行交易报告。

A.五千美元

B.八千美元

C.一万美元

D.一万两千美元

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第1题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美
元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

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第2题
使用外币现钞或者外币现钞账户内资金一次性购买旅支,金额超过等值()以上的,银行应逐笔登记并办理大额和可疑外汇资金交易报告手续。

A.一万美元<含>

B.一万美元<不含>

C.五千美元<含>

D.五千美元<不含>

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第3题
金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合()条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,需要进行客户身份识别。

A.交易金额单笔人民币1万元以上

B.交易金额单笔人民币10万元以上

C.交易金额单笔外币等值10000美元以上

D.交易金额单笔外币等值1000美元以上

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第4题
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是指交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值10美元以上的跨境交易。()
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第5题
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.1000

B.5000

C.10000

D.20000

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第6题
银行应对()交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

A.单笔人民币1万元以上

B.单笔人民币10万元以上

C.单笔外币等值1000美元以上

D.单笔外币等值10000美元以上

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第7题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是()。

A.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转

B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

C.单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账

D.交易一方为个人当E1累计等值5000美元的跨境交易

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第8题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是()。A.个人银行账户
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是()。

A.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转

B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

C.单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账

D.交易一方为个人当E1累计等值5000美元的跨境交易

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第9题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日
单笔或者累计交易人民币()元以上或者外币等值()美元以上的境内款项划转,金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。

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