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A.《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D.《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》
E.《反洗钱工作管理办法》
A.务必确保年底前不再发生孕产妇死亡病例
B.务必抓实抓细健教指导工作
C.务必抓实妊娠风险筛查评估
D.务必提升危重孕产妇救治能力
E.务必抓紧抓实教育培训工作
A.金融业反洗钱监管工作取得积极进展，金融机构和非银行支付机构对反洗钱义务有充分认识
B.中国建立了多层次的国家洗钱风险评估体系，制定和实施了国家反洗钱战略政策
C.特定非金融行业反洗钱和反恐怖融资工作虽然起步较晚，但取得了显著进展，达到了国际标准要求
D.中国高度重视反恐怖融资工作，对恐怖融资案件开展了有效的调查、起诉和宣判
A.大会闭会起一个月内，至迟不超过三个月
B.大会闭会起二个月内，至迟不超过四个月
C.大会闭会起三个月内，至迟不超过六个月
D.大会闭会起四个月内，至迟不超过六个月
