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[多选题]

刑法修正案(十一)规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金()

A.提供资金账户的

B.将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C.通过转账或者其他支付结算方式转移资金的

D.跨境转移资产的

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第1题
刑法修正案(十一)新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定,掩饰、隐瞒犯罪所有来源和性质的,不再作为后续处理赃款的行为被上游犯罪吸收,而是单独构成洗钱罪。()
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第2题
广义洗钱犯罪包括()。

A.刑法第191条洗钱罪

B.刑法第225条非法经营罪

C.刑法第312条掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

D.刑法第349条窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪

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第3题
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪,为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为判定为()犯罪。

A.恐怖

B.洗钱

C.贪污

D.走私

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第4题
中国人民银行《金融机构反洗钱规定》将洗钱规定为:将()或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.走私犯罪

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第5题
《刑法》规定:明知是毒品犯罪、恐怖活动犯罪、金融诈骗等犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒的来源和性质,处()年有期徒刑或者拘留。

A.3

B.5

C.6

D.1

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第6题
反洗钱是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪
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第7题
根据《刑法修正案(十一)》第191条之规定,洗钱行为包括哪些()

A.提供资金账户的

B.将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C.通过转账或者其他支付结算方式转移资金的

D.跨境转移资产的

E.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

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第8题
《刑法》规定的“洗钱罪”,是指为掩饰、隐瞒有关犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,实施提供资金账户、跨境转移资产等行为,以上提到的“有关犯罪”不包括()

A.毒品犯罪

B.走私犯罪

C.黑社会性质组织犯罪

D.盗窃犯罪

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第9题
2001年刑法修正案(三)第7条将毒品犯罪增列为洗钱罪的上游犯罪()
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第10题
2006年刑法修正案(六)第19条对刑法第312条进行了修改,将犯罪对象由原来的“犯罪所得的赃物”修改为“犯罪所得及其产生的收益”,在行为方式上增加了“以其他方法掩饰、隐瞒的”规定。()此题为判断题(对,错)。
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第11题
只有明知并为掩饰、隐瞒以下()等的所得及其收益的行为,才构成洗钱罪。

A.毒品犯罪

B.贪污犯罪

C.黑社会组织犯罪

D.走私犯罪

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