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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

我司2021年上线的制裁筛查系统，是对制裁名单的匹配筛查，该系统目前尚未对以下哪项系统进行嵌套（）

A.HR人事系统

B.承保系统

C.理赔系统

D.财务系统

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第1题

制裁名单监测报警筛查中，报警是指监测系统拦截的涉及制裁名单交易的集合。（)

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第2题

信用卡发卡系统已实现对接制裁名单系统（LN)进行筛查，对命中名单的客户禁止发卡（）

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第3题

关于制裁名单监测报警筛查，误报警是指依据相关信息可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况。（)

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第4题

跨境资金交易制裁名单监测采取先人工预警审核、后系统自动筛查的方式进行。（)

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第5题

关于制裁名单监测报警筛查，真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配，确认客户或相关交易属于被制裁对象，或相关交易涉及被制裁对象或属于被制裁范围的情况。（)

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第6题

受理开户代办业务，只需要将代办人通过金融制裁系统进行筛查，在系统名单中的话，必须拒绝办理。（)

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第7题

我司签署境外保险业务Slip时必须添加制裁限制和除外条款。（)

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第8题

目前，GTS系统已上线了外汇汇出汇款业务制裁名单监测功能。（)

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第9题

对客户身份进行识别时应在库中进行筛查以及时发现客户是否被列入制裁性、高风险或政治敏感人物。（)

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第10题

()是我行统一版制裁名单筛查系统，总行内控与法律合规部作为其主管业务部门，负责统部署，名单及参数管理维护，持续优化，提高筛查数据质量，在客户准入、实时交易和事后监控三个阶段提高筛查有效性。

（)是我行统一版制裁名单筛查系统，总行内控与法律合规部作为其主管业务部门，负责统部署，名单及参数管理维护，持续优化，提高筛查数据质量，在客户准入、实时交易和事后监控三个阶段提高筛查有效性。

A.LN系统

B.BoEing系统

C.GTS系统

D.SIDE系统

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第11题

各机构应对新客户进行制裁名单筛查，并根据不同风险采取不同的风险管控措施。（)

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