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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下哪项说法不正确?

A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备

B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作

C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程

D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

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第1题
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。

A.中国人民银行

B.反洗钱局

C.中国反洗钱监测分析中心

D.中国人民银行总行

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第2题
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》执行大额交易和可疑交易报告制度。()
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第3题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融
机构应当只需提交可疑交易报告。()

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第4题
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》指定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和,向()报备。

A.公安部

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国人民银行

D.国务院

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第5题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列说法错误的是()。

A、金融机构应当正确通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程

B、金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,当资金金额或者资产价值超过100万元以上,才可提交可疑交易报告

C、金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以客户为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求

D、金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持

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第6题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,这里的金融机构是指金融机构的总部,并不一定包括各级分支机构。此题为判断题(对,错)。
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第7题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。

A、只提交大额交易报告

B、只提交可疑交易报告

C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

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第8题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。(1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告(2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告(3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告(4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告

A.(1)(3)

B.(2)(4)

C.(1)

D.(3)

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第9题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)规定,金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以()为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

A、交易

B、资金量

C、客户

D、账户

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