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第1题
对于客户开立代发工资账户三个月仍五实际工资代发业务，或发现相关账户可疑或涉案调取证据等，分(支)行应当及时向总行法律合规部、运营管理部、风险管理部上报可疑情况，根据具体情况采取进一步措施。()此题为判断题(对，错)。
第5题
各分支行对商户进行审核时，应注意审核是否属于银联禁入类商户，审核商户及负责人(或法定代表人)在反洗钱系统中是否被调整为高风险或者较高风险等级客户，最近一年是否被反洗钱系统作为可疑客户上报。()此题为判断题(对，错)。
第7题
义务机构在与来自名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，义务机构应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。()此题为判断题(对，错)。
