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下列属于”违反外汇业务规定,给予撤职至留用察看处分,情节严重或后果严重的,给予开除处分,或者解除劳动合同“的情形是()
A.与客户串通骗取银行信贷资金或套汇的
B.擅自开展未经上级行授权的外汇业务的
C.办理超出短期外债指标限额的相关业务,且未及时报告的
D.未审核有效证明材料,超限额办理外币现钞存取、结售汇、国际汇款等业务或办理异名转账业务的
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A.与客户串通骗取银行信贷资金或套汇的
B.擅自开展未经上级行授权的外汇业务的
C.办理超出短期外债指标限额的相关业务,且未及时报告的
D.未审核有效证明材料,超限额办理外币现钞存取、结售汇、国际汇款等业务或办理异名转账业务的
A.与客户串通骗取银行信贷资金或套汇的
B.擅自开展未经上级授权的外汇业务的
C.办理超出短期外债指标限额的相关业务,且未及时报告的
D.未审核有效证明材料,超限额办理外币现存现取,结售汇、国际汇款等业务或办理异名转账业务的
A.私自代理销售非本行准入产品的
B.无正当理由拒绝、延迟办理客户签约开户及其他交易,或者擅自停止办理基金份额发售或者拒绝投资人的申购、赎回的
C.通过非法手段套取客户保护费的
D.接受客户委托或与客户签收非法“代理协议”,获取客户交易与资金密码,直接代替客户操盘交易的
A.虚假开立帐户的
B.介绍客户相互借用帐户或出租帐户的
C.虚假变更单位帐户信息的
D.直接使用客户帐户为他人办理资金交易的
A.丢失重要空白凭证的,丢失大量已打印的取款通知单的,丢失手工网点汇款收汇、兑付补录凭证的
B.在营业时间内无故拒绝受理本网点已开办的相关业务的
C.提高或者降低利率以及采用其他不正当手段,吸收存款的
D.授权人不严格履行授权责任,对具体业务授权操作未认真审核业务办理依据的
A.丢失重要空白凭证的,丢失大量已打印的取款通知单的,丢失手工网点汇款收汇,兑付补录凭证的
B.在营业时间内无故拒绝受理本网点已开办的相关业务
C.提高或者降低利率以及采用其他不正当手段,吸收存款的
D.授权人不严格履行授权责任,对具体业务授权操作未认真审核业务办理依据的
A.未按规定加配钞、装箱或回钞清点的
B.按规定办理现金存取业务的
C.按规定办理代理业务的
D.未按规定盘库或查库的
A.未按规定对一次交易的银行卡、账户采取措施的
B.持有、保留他人银行卡的
C.未征得持卡人同意,擅自违规为他人银行卡加办关联业务的
D.代银行卡申请人在申请材料商签字,或做违规填写、更改、