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第4题
建立反洗钱内部控制制度的作用有（)。
A.提高金融机构的风险意识
B.保证金融机构主动有效地履行反洗钱义务，从而防范洗钱风险
C.确保金融机构各项业务的稳健运行
D.加强金融机构的自我约束和风险管理
第5题
法人金融机构应当建立组织健全、结构完整、职责明确的()，规范董事会、监事会、高级管理层、业务部门、反洗钱管理部门、内部审计部门、人力资源部门、信息科技部门、境内外分支机构和相关附属机构在洗钱风险管理中的职责分工，建立层次清晰、相互协调、有效配合的运行机制。
A.洗钱风险管理架构
B.反洗钱内控制度
C.反洗钱领导小组
D.反洗钱领导部门
第6题
证券期货业法人机构应建立（)，按照风险为本原则，定期分析研判内外部洗钱风险，评估洗钱风险防控机制的有效性，采取有针对性的风险应对措施。
A.反洗钱信息报告制度
B.洗钱风险自评估制度
C.反洗钱定期报告制度
D.反洗钱监督保障制度
第7题
《反洗钱法》的立法宗旨是为了()
A.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
B.打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
C.预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
D.预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
第8题
法人金融机构应当将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系，将董事、监事、高级管理人员、洗钱风险管理人员的洗钱风险管理履职情况和业务部门、境内外分支机构和相关附属机构的洗钱风险管理履职情况纳入绩效考核范围。()此题为判断题(对，错)。
第10题
金融机构发生下列情况的，应当及时（发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告：（)
A.主要反洗钱内控制度修订
B.内控工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
