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[单选题]

撤销案件和案件风险事件应严格按照《办法》在案件信息管理系统中提交撤销报告。公安、司法、监察机关出具相关证明材料的,()

A.一并上传

B.可以不传

C.视情况上传

D.不可上传

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第1题
撤销案件和案件风险事件,不得仅以()等理由撤销案件。

A.机构未发生资金损失

B.员工个人行为

C.涉案员工个人行为

D.客户未发生资金损失

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第2题
撤销案件通知书的正文部分应写明:案由、撤销案件的原因以及()。A.具体日期B.相关证据C.法律依据D.

撤销案件通知书的正文部分应写明:案由、撤销案件的原因以及()。

A.具体日期

B.相关证据

C.法律依据

D.案件事实

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第3题
案件风险事件自报送之日起超过()年仍不能确认为案件的,应予以撤销。

A.半

B.1

C.2

D.3

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第4题
()是指可能演化为案件,但尚未达到案件确认标准的有关事件。

A.业内案件

B.业外案件

C.司法案件

D.风险事件

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第5题
撤销案件通知书的正文部分,由三部分内容组成,即案由、撤销案件的原因和()。A.相关证据B.法律依据C.

撤销案件通知书的正文部分,由三部分内容组成,即案由、撤销案件的原因和()。

A.相关证据

B.法律依据

C.具体日期

D.事实情节

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第6题
根据《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,《案件风险信息快报》未明确要求的内容为(

根据《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,《案件风险信息快报》未明确要求的内容为()。

A.事发银行业金融机构名称、是否时间及案件风险事件概况

B.涉案人员及情况

C.已经或可能造成的损失

D.公安司法机关的强制措施

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第7题
业务人员违反农业银行相关规章制度,违规操作,形成信用卡风险金额不满10万元的属于()。

A.重大风险事件报告

B.风险事项报告

C.一般风险事件报告

D.风险案件报告

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第8题
人民检察院对犯罪嫌疑人作出撤销案件决定的,如果犯罪嫌疑人在押,还应制作(),请公安机关立即释放在押的犯罪嫌疑人

A.撤销案件决定书

B.侦查终结报告

C.决定释放通知书

D.不起诉意见书

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第9题
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,案件的确认标准不包括:()A.公安、司法机关立

《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,案件的确认标准不包括:()

A.公安、司法机关立案侦查的

B.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪

C.银行业金融机构员工被取保候审

D.银行业金融机构员工被拘留

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第10题
有下列()情形,可能演化为案件的事件,应按案件风险事件向上级报告。

A.本行从业人员因不明原因离岗、失联的

B.客户反映非自身原因账户资金出现异常的

C.大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的

D.本行向公安、司法、监察等机关报案但尚未立案的,或者银保监会派出机构向公安、司法、监察等机关移送案件线索但尚未立案的

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第11题
监察机关经调查,对没有证据证明被调查人存在违法犯罪行为的,应当撤销案件,并通知()。

A.被调查人本人

B.被调查人家属

C.被调查人所在单位

D.被调查人所在单位党组织

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