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[判断题]

银行业金融机构制定的存款风险滚动式检查制度中有关存款检查中发现问题的确认、应重点关注个人结算账户的确定、抽查的比例、执行力的要求、问责规定、保密规定以及重大情况的标准等，均由银行业金融机构自定，并向银监会或法人属地监管机构报告。（)

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更多“银行业金融机构制定的存款风险滚动式检查制度中有关存款检查中发…”相关的问题

第1题

存款风险滚动式检查制度的检查对象是（）账户中核算的本、外币存款

A.对公结算账户

B.个人结算账户

C.对公定期账户

D.保证金账户

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第2题

交通银行存款风险滚动式检查对象是（)。

A.个人银行结算账户中核算的本外币存款

B.个人银行结算账户中核算的本外币存款和单位银行结算账户中核算的本外币存款

C.单位银行结算账户中核算的本外币存款

D.以上都不对

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第3题

存款风险滚动式检查中指的重点账户包括()。

存款风险滚动式检查中指的重点账户包括（)。

A.基本存款账户

B.存款异常变动账户

C.重点关注账户

D.大额存款账户

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第4题

存款风险滚动式检查的检查对象是对公结算账户中核算的本、外币存款。（）

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第5题

行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循哪些原则？（)

A.长期未发生业务客户优先检查原则

B.大额存款优先检查原则

C.存款异常变动优先检查原则

D.重点账户存款变动优先检查原则

E.问题贷款客户存款账户优先检查原则

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第6题

存款风险滚动式检查应严格遵循存款检查的原则，不包括以下哪一项（)。

A.存款异常变动优先检查的原则

B.重点账户存款变动优先检查的原则

C.频繁收付且金额不定优先检查的原则

D.大额存款优先检查的原则

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第7题

存款风险滚动式检查的重点主要包括：大额存款、存款账户的异常变动、（)。

A.重要空白凭证的保管

B.小额账户资金的频繁进出

C.内部账户的资金变动

D.重点账户的存款变动

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第8题

银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应有保密方面的规定，检查中形成的资料或文件，经领导许可，可以外披露或提供;不再使用的资料或文件，应按照档案管理的有关规定处理。（)

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第9题

根据《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》，人民币同业银行结算账户除开立基本存款账户外，其他账户一律开立为（)

A.A.一般存款账户

B.B.专用存款账户

C.C.临时存款账户

D.D.一般存款账户或专用存款账户

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第10题

以下()账户将被列入存款风险滚动式检查的重点账户，并予以重点关注。

以下（)账户将被列入存款风险滚动式检查的重点账户，并予以重点关注。

A.未经银行营销而由企业主动开立的结算账户，

B.各项开户手续齐全，账户启用后即有大额资金转入，

C.由他人陪同办理开户或由他人代理开户，

D.账户开立后一直未发生业务或业务笔数、金额较小，突然发生大额资金收付的账户。

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第11题

存款风险滚动式检查制度应与哪些制度相衔接？（)

A.开户制度

B.销户制度

C.对账制度

D.后督制度

E.个人客户资信调查制度

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