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[判断题]

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，各银行业金融机构要承担对社会公众的宣传教育义务，加强对广大群众的金融知识和风险警示教育，通过宣传让群众辨清什么是合法、什么是非法，不轻易上当、不主动参与，自觉抵制非法集资。（)

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第1题

为贯彻落实国务院《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发[2015]59号)，切实履行银行业有关职责，按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》要求，银行业金融机构应当做到（)

A.充分认识当前形势下做好防范和处置非法集资工作的重要意义

B.加强内部管理，切实防范非法集资风险向银行业传递

C.加强源头治理，大力开展面向公众的宣传教育

D.加强资金监测，发挥银行业金融机构监测防控作用

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第2题

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，各银行业金融机构要认真履行自身职责，切实落实（)等各项工作要求，坚决遏制非法集资高发蔓延势头，坚决守住不发生系统性风险底线。

A.风险防控

B.宣传教育

C.监测预警

D.涉案账户查控

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第3题

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，各银行业金融机构要承担对社会公众的宣传教育义务，依托营业网点优势，有效利用营业厅内外部资源环境，通过设置宣传专栏、张贴警示标识、印发材料、风险提示、案例宣传等方式向广大金融消费者进行宣传，确保机构网点30%覆盖。（)

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第4题

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，各银保监局和银行业金融机构要根据银监会和高法院、公安部相关工作部署，大力推进涉案账户资金网络查控平台建设应用，切实提高涉案资金查控的合法性、及时性、准确性。（)

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第5题

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，各银行业金融机构在严格执行大额可疑资金报告制度基础上，应对各类账户交易中具有分散转入集中转出、定期批量小额转出等资金异动进行监测分析。（)

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第6题

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，定期存单、非融资性担保、P2P网络借贷、农村专业合作社等领域涉及非法集资问题严重，大案要案高发。（)

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第7题

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，非法集资风险主要通过如下哪些渠道或方式逐渐向银行业传递。（)

A.借助银行渠道违规销售自身理财产品

B.宣称与银行有资金托管业务往来

C.宣称与银行有跨业合作等业务往来

D.恶意盗用银行信用

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第8题

《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，纪律处分不包含（

《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，纪律处分不包含()

A.通报批评

B.警告

C.记过

D.留用察看

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第9题

根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，银行业金融机构案件（风险)信息报送应当坚持（)的原则。

A.及时

B.准确

C.真实

D.完整

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第10题

按照《中国银监会办公厅关于加强银行业客户投诉处理工作的通知》规定，银行业金融机构应定期向高级管理层报告投诉处理情况，对于重大的投诉问题要及时向银行业监管机构报告。（)

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第11题

按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》，银行业金融机构案件问责应当遵循（)的原则。

A.依法依规

B.责任明确

C.实事求是

D.权责对等

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