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[判断题]

支行反洗钱工作领导小组组长由各支行行长担任，副组长由各支行副行长、行长助理担任，成员由业务条线人员、营业厅主任、内控经理等担任（）

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第1题

各分支行及各村镇银行均应设立反洗钱工作领导小组，领导小组由（)担任组长。

A.行长

B.分管行长

C.运营管理部门负责人

D.合规管理部门负责人

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第2题

《晋商银行反洗钱管理办法》规定，支行反洗钱系统操作员由（)担任。

A.支行行长

B.行长助理

C.运营主管

D.柜面人员

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第3题

各支行反洗钱工作领导小组成员部门和反洗钱系统用户变动后，各支行应于变动（）将变动情况向风险管理部报告。

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第4题

哪些支行应成立反洗钱领导小组：（)

A.管辖支行

B.直属支行

C.网点支行

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第5题

经办网点由于操作失误等原因需修改名单监控统一查控平台已结束审核流程的命中记录时，需经分行/一级支行（）审批，经审批后提交督办员处理

A.反洗钱专管员

B.行长

C.副行长

D.反洗钱领导小组组长

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第6题

国库监管现场调查由中国人民银行各中心支行、县支行行长或分管行长批准实施。（)

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第7题

各银行应进一步加强对员工，特别是（)的反洗钱培训。

A.支行行长

B.客户经理

C.大堂经理

D.柜面人员

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第8题

《晋商银行支行运营人员轮岗实施细则》规定：支行运营人员轮岗,由（)审批。

A.分行行长

B.分行分管行长

C.分行运营管理部经理

D.支行行长

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第9题

各分支行营运条线分管行长是本单位营运业务反洗钱工作的第一责任人，负责组织、管理本单位营运业务反洗钱工作的实施。（)

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第10题

我行在总行、一级分行、二级分行、一级支行设立反洗钱领导小组，负责组织实施本级及辖内机构反洗钱工作。（)

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第11题

行政公章用印，原则上分行公章需由（），分行下辖支行公章由（）审批后用印

A.分行行长分行合规部

B.分行合规部支行行长

C.分行合规部分行合规部

D.分行行长支行行长

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