题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》,单位结算账户向个人结算账户转账可疑交易特征包括其他可疑情形。()
答案
错
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错
A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易;
B. 账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显;
C. 拆分交易,故意规避交易限额;
D. 账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符;
E. 其他可疑情形。
A.为储蓄账户办理转账结算
B.违反规定为存款人支付现金或办理现金存入
C.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料
D.提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立各类账户
A.2
B.3
C.4
D.5
A.X银行奉化支行在Y银行宁波市分行(一级分行)开立的结算性人民币同业银行结算账户
B.X银行奉化支行在Y银行宁波市分行(一级分行)开立的投融资性人民币同业银行结算账户
C.X银行奉化支行在Y银行奉化支行开立的结算性人民币同业银行结算账户
D.X银行奉化支行在Y银行奉化支行开立的投融资性人民币同业银行结算账户
A.《人民银行关于境外机构人民币银行结算账户开立和使用有关问题的通知》(银发〔2012〕183号)
B.《关于规范商业银行同业业务治理的通知》(银监办发〔2014〕140号)
C.《关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》(银发〔2014〕178号)
D.《中国人民银行、中国银行业监督管理委员会关于加强票据业务监管促进票据市场健康发展的通知》(银发〔2016〕126号)