更多“反洗钱金融行动特别工作组简称()。”相关的问题
第1题
FATF是（)的简称。
A.埃格蒙特集团
B.亚太反洗钱小组
C.金融行动特别工作组
D.欧亚反洗钱与反恐融资小组
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第2题
金融行动特别工作组发挥着全球反洗钱国际标准制定者的重要作用。（）
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第3题
中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月成为（）正式成员国。
A.金融行动特别工作组
B.亚太反洗钱小组
C.欧亚反洗钱与反恐融资小组
D.欧洲理事会反洗钱专家特别委会
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第4题
中国不是以下哪个国家反洗钱组织的成员
A.金融行动特别工作组
B.亚太反洗钱组织
C.艾格蒙特集团
D.欧亚反洗钱组织
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第5题
FATF是指以下哪个机构（)。
A.亚太反洗钱组织
B.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织
C.巴塞尔委员会
D.金融行动特别工作组
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第6题
金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在()
A.1989-10-1
B.1990-2-1
C.1996-6-1
D.1996-2-1
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第7题
金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题()
A.防止大规模杀伤性武器扩散
B.反洗钱
C.饭恐怖融资
D.打击税务犯罪
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第8题
2012年，金融行动特别工作组（FATF)针对反洗钱和反恐融资工作提出了新的（)项工作建议。
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第9题
以下属于专门的反洗钱国际组织的是：
A.金融行动特别工作组
B.埃格蒙特集团
C.国际刑警组织
D.沃尔夫斯堡集团
E.离岸银行业监管集团
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第10题
专业反洗钱国际组织中，最巨影响力的核心组织是错A对错，它的中文简称是（)。
A.艾格蒙特集团
B.金融情报中心
C.金融行动特别工作组
D.沃尔夫斯堡集团
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第11题
金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。此题为判断题(对，错)。
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