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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

对发现未按照要求回复或逾期回复预警的,省级远程预警项目组必须在核查当日向市州分公司或邮政金融网点下发()

A.《整改意见书》

B.《问责通知书》

C.《检查意见书》

D.《核查通知单》

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第1题
预警单下发至网点需()内回复

A.1

B.2

C.3

D.5

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第2题
关于预警处理,下列说法错误的是()。

A.坚持首问负责制原则

B.主办单位作为牵头部门应与协办部门主动联系、协调处理、汇总处理信息

C.必须在30分钟内以OA文件向在线公司提供解释口径

D.必须在两个工作日内回复在线公司

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第3题
以下有关新一代网点平台(FES)交易触发反洗钱预警后的业务处理流程模式,错误的是?()
A、触发预警后,核实人员需严格遵守《关于印发〈上海浦东发展银行反洗钱保密工作管理办法(B/0)〉的通知》(浦银办发〔2018〕399号)要求,不得将行内敏感信息透露给客户

B、结合交易的授权方式,对于交易产生的预警信息支持远程模式与网点模式两种处理模式

C、网点预警经办岗、网点预警审核岗完成对预警信息进行核查,在对预警审核意见一致的基础上,可继续交易

D、网点柜员将预警编号信息录入FES系统交易授权界面的“备注信息”栏位后,发起跨机构或跨终端授权;分中心远程授权人员获取待授权任务后,由分中心预警经办岗对预警信息进行审核、填写审核意见

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第4题
预警信息必须在接收预警信息当日完成系统中的审核、反馈处理。()
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第5题
店铺回复率低于()将会受到预警。

A.30%

B.50%

C.60%

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第6题
风险预警人员核实发现或初步判断为一般违规的,应及时监督跟踪各级机构对预警信息的核查过程和反馈结果。如情况较为严重的,应立即组织专人到机构核查。()
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第7题
依据《邮政金融资金安全检查规定(试行)》,邮政企业或邮政储蓄银行()时,必须立即向对方相关领导及有关部门通报情况

A.网点岗位轮换

B.发生邮政金融资金案件或重大突发事件

C.网点过夜现金超限

D.网点进行人员调整

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第8题
投诉预警处理时,主办单位应通过邮件或OA文件回复在线公司,回复内容需要对异动事件影响的客户范围进行明确,具体包括()。

A.开通工号

B.开通客户数量

C.业务办理量

D.以上都是

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第9题
全程核查工作时限,落地在联通各省/地市级分公司的业务,核查回复时限≤2.5个工作日。()
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第10题
引发异动预警的责任单位对处理的回复需经()级经理以上人员审核。

A.一

B.二

C.三

D.四

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第11题
业务办理网点应在开启联网核查应急处理次日,需查看(),逐笔手工补做联网核查

A.联网核查应急交易预警表

B.重空在途情况监控表

C.移动柜台重空未日结预警表

D.日结重空特殊处理明细表

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