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[判断题]

银行为B类企业办理转口贸易项下付汇、开证手续时,需实施电子数据核查。()

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第1题
对B类企业进口付汇电子数据核查,以下说法正确的是:

A.对B类企业,除外汇管理政策规定的情形外,金融机构应当实施电子数据核查并按规定审核相关单证后,方可为其办理付汇或开证手续。

B.金融机构应当依据

C.类企业填写的支出申报单证,对于需核查的业务,通过监测系统银行端查询企业的进口可付汇余额,并在进口付汇核查界面的“本次核注金额”和“本次核注币种”栏录入企业实际付汇或开证金额与相应币种,供监测系统自动扣减对应进口可付汇额。

D.B类企业代理进口业务,委托方如需将外汇资金原币划转给代理方,划转时无需实施电子数据核查。代理方收到的相应外汇资金不进入其待核查账户。对于需核查的业务,金融机构应在为代理方开证或付汇环节实施电子数据核查。

E.B类企业需核查的业务但可付汇额度不足的,金融机构应当凭外汇局出具的《登记表》办理付汇或开证手续

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第2题
对于B类企业出口收汇电子数据核查,以下说法正确的是:

A.B类企业可收汇额度不足的,金融机构应当凭外汇局出具的《登需核查的业务但记表》办理出口贸易融资业务。

B.金融机构为B类企业办理转口贸易项下待核查账户结汇或划出手续时,无需实施电子数据核查。

C.B类企业出口项下外币现钞收入无需进待核查账户。外币现钞结汇时,金融机构应当实施电子数据核查。

D.金融机构凭《登记表》为企业办理相关业务时,对于《登记表》“外汇局登记情况”栏注明“需电子数据核查”字样的,应当实施电子数据核查。

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第3题
银行为进口单位办理付汇手续时,应通过“中国电子口岸—进口付汇系统”对进口货物报关单电子底账进行联网核查。()
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第4题
银行为B类企业办理付汇或开证手续时,应当审核企业填写的支出申报单证后,进行电子数据核查,并按规定对其提交的交易单证的真实性、一致性进行合理审核,以下符合管理要求的是:

A.以信用证、托收方式结算的,审核进口合同;

B.以货到付款方式结算的,审核对应的进口合同、进口货物报关单正本;

C.以预付货款方式结算的,审核进口合同、发票;

D.转口贸易付汇,先收后支项下审核买卖合同、收入申报凭证及相关货权凭证;先支后收项下审核买卖合同及相关货权凭证。

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第5题
金融机构凭“登记类别”为“B类企业超额度”的《货物贸易外汇业务登记表》为企业办理付汇、开证或待核查账户资金结汇或划出时,无需进行电子数据核查。()
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第6题
银行为客户办理货物贸易付汇或开证(含区内机构的进口付汇,下同)手续时,应当查询其名录状态和分类状态,审核其填写的申报单证,按A、B、C客户分类管理规定审核相应有效凭证、商业单据、《登记表》和进行电子数据核查。()此题为判断题(对,错)。
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第7题
银行为进口单位办理付汇手续时,需审查进口单位填写的进口付汇核查凭证。以预付货款方式结算的,银行需审核:()

A.进口合同

B.进口合同、开证申请书

C.进口合同、形式发票

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第8题
外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制,除A类企业外,对B、C类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理,并根据企业贸易进出口的实际情况确定其可收、付汇额度,B类企业应当在其可收付汇额度内办理贸易外汇收支()此题为判断题(对,错)。
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第9题
包括A类企业在内,只要企业将待核查账户内的转口贸易收入结汇或划转到经常项目账户时,银行都必须审核企业提供的付汇凭证,企业未办理对外支付前银行不能办理待核查账户内资金结汇或划出手续。()
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第10题
贸易项下B类企业出口项下外币现钞结汇时,金融机构应当实施电子数据核查。()
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第11题
对于货物贸易名录分类B类企业,实施电子数据核查管理,可收、付汇额度内逐笔扣减,超过额度的业务不得办理。()
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