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[判断题]
客户因洗钱风险等级原因被限制非柜面渠道办理业务，在客户临柜办理业务时抱怨此事并有投诉倾向，业务人员可告知客户因为反洗钱原因被调整洗钱风险等级并限制了业务办理渠道（）
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A．通过反洗钱系统向反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告
B．在反洗钱系统中将客户洗钱风险等级调成高风险
C．经分行、管辖行、直属支行行长或分管行长审批后，在核心系统中限制客户相关账户的非柜面交易渠道（非柜面交易渠道指客户本人到柜面办理业务以外的其他交易方式，包括ATM，POS等），采取限制措施后告知客户本人（如拨打登记电话、实地查访等）
A.股权或者控制权结构异常复杂
B.存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的
C.受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形
D.受益所有人信息不完整或无法完成核实的
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告
B.提升客户风险等级，并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号文印发)及相关内控制度规定采取相应的控制措施
C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D.经营业部门负责人审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
A.1天
B.15天
C.一个月
D.三个月
B.提升客户风险等级，并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号文印发)及相关内控制度规定采取相应的控制措施。
C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
D.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
E.向相关金融监管部门报告。
F.向相关侦查机关报案。
A.非柜面渠道非同名账户转账限额
B.快捷支付交易限额等的日累计限额
C.笔数
D.月累计限额
E.年累计限额
F.需要降II账户
A.非柜面渠道非同名账户转账限额
B.快捷支付交易限额等的日累计限额
C.笔数
D.月累计限额
E.年累计限额
F.需要降II账户
