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第3题
银行基层员工如何做好反洗钱工作（）
A.树立反洗钱意识，学习相关法律法规
B.严把客户身份识别关，防范冒名办理业务风险
C.定期向风险管理部门反馈情况
D.加强与其他岗位合作，互相配合做好反洗钱工作
第4题
金融机构在反洗钱工作中的工作职责是:（)。
A.履行大额和可以交易报告制度，注意记录客户信息、核查交易记录
B.对报送的反洗钱信息识别、记录和报送
C.做好本业务领域的反洗钱查询和反馈工作，协调调查相关反洗钱情况，遇到重大案情，及时报告司法机关、人民银行和总行
D.做好与经营机构反洗钱的其他工作
第8题
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定，不断拓宽反洗钱监测分析数据信息来源，依法推动数据信息在相关单位间的双向流动和共享。强化反洗钱监测分析工作的组织协调，有针对性地做好对（）的监测分析工作。
A.重点领域
B.重点业务
C.重点地区
D.重点人群
第11题
对于同一客户频繁办理一次性金融业务的，业务经办人员应了解客户办理业务的目的，资金的来源等，做好异常交易的分析识别工作。经甄别认为客户交易可疑的，反洗钱信息报告员应及时提交可疑交易报告（）
