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第1题
为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国人民银行及（)对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客
为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国人民银行及()对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。
A.银行业监督管理机构
B.中国银联
C.银监会
D.公安机关
第3题
为客户办理业务时，根据客户及其申请业务的风险状况，加大客户尽职调查力度，必要时应拒绝开户和拒绝开通电子银行的情形有（）
A.不配合客户身份识别，对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的
B.开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符
D.有组织同时或者分批开立账户
第4题
证券期货业务机构在（)需要重新识别客户身份信息。
A.办理业务中发现异常现象时
B.客户办理大额现金存取业务时
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑时
D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问时
第7题
针对大堂经理识别引导分流的职责，以下说法错误的是（)。
A.主动迎接客户，及时询问并识别客户需求，优先引导客户在自助设备和电子银行办理业务，对客户使用自助设备进行指导和授权
B.对于需人工办理的业务，引导客户到相应区域办理，并指导客户填写相关单据
C.密切关注等候区客户，及时进行二次分流
D.以上选项均不正确
第8题
客户办理对公业务时，所持二代居民身份证存在疑义信息，通过阅读机具对居民身份证件的真伪进行鉴别且通过的，营业网点应（).
A.向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。
B.打印和留存阅读机具的电脑显示结果，并继续办理业务。
C.登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》后继续办理业务。
D.暂停业务办理，请客户补充其他有效证件辅佐。
