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[判断题]

《珠江人寿保险股份有限公司反洗钱工作管理办法》第四十三条公司健全内部控制机制，按照《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国国家安全法》、《中华人民共和国网络安全法》和有关保密规定，严格保护反洗钱工作中获得的信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供（）

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第1题

根据新保办〔2016〕321号关于印发《新华人寿保险股份有限公司增值税发票管理实施细则（试行)》的通

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第2题

根据新保办〔2016〕322号关于印发《新华人寿保险股份有限公司增值税发票管理实施细则（试行)》的通

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第3题

根据《中国太平洋人寿保险股份有限公司河北分公司反洗钱工作管理实施细则（2018版)》，对于新建立业务关系的客户，由反洗钱系统按照一定规则在交易日后3天内进行风险等级初评，各中心支公司应按要求对相应等级的客户在交易发生之日起6个工作日内完成人工复评工作。（)

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第4题

根据新保办〔2016〕278号关于印发《新华人寿保险股份有限公司增值税管理办法（试行)》的通知（成文)，

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第5题

《中国太平洋人寿保险股份有限公司反洗钱保密工作规定》中明确反洗钱保密工作措施包括（）

A.客户身份资料和交易信息的保密处理、报告大额和可疑交易保密处理

B.涉嫌恐怖融资的保密处理、反洗钱工作档案及有关其他事项的保密处理

C.监管检查和案件协查的保密处理

D.以上都是

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第6题

公司根据相关法律法规于2020年11月修订了《中信证券股份有限公司反洗钱管理办法》，以下（)为修订时的反洗钱法律法规依据。

A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

B.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》

C.《证券期货业反洗钱工作实施办法》

D.《证券公司反洗钱工作指引》

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第7题

营业部将按照《中信建投证券股份有限公司反洗钱工作保密办法》的要求，履行反洗钱保密义务。（)

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第8题

根据最新的运营系列反洗钱作业相关规定，理赔时如果身故受益人是仅为大陆税收居民的，还应填写《阳光人寿保险股份有限公司个人税收居民身份声明文件》。（)

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第9题

《新华人寿保险股份有限公司物业管理办法》（试行)所述总管不动产，是指由总公司直接管理的不动产;

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第10题

柜面反洗钱工作的核心（)

A.身份识别是反洗钱工作的基石，不做好身份识别工作，即反洗钱工作成为无源之水、无本之木

B.身份识别究其本质就是账户管理，做好账户管理是柜面反洗钱工作的核心

C.做好反洗钱工作能最大限度节约反洗钱工作资源，以及防范洗钱活动蔓延

D.反洗钱行政处罚几乎都与客户身份识别工作有关

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第11题

《国华人寿保险股份有限公司河北分公司洗钱和恐怖融资监控名单管理办法（2020版）》第十八条规定公司及工作人员应对依法履行反洗钱监控名单获得资料、报送的可疑交易报告、配合调查工作等有关信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位或个人提供。（）

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