题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
银行审核相关衍生产品交易的基础交易背景材料,其中货物贸易项下背景材料包括()
A.合同或协议
B.发票
C.运输单证、货权凭证
D.通关单证
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.合同或协议
B.发票
C.运输单证、货权凭证
D.通关单证
A.应确认交易单证所列的交易主体、金额、交易性质等要素与客户经营范围一致、与售付汇业务一致,并可在法规要求的基本单证外增加其他审核单证
B.对于单笔等值2万美元(不含)以上大额购付汇业务,应审核合同、发票等单证以及《服务贸易等项目对外支付税务备案表》
C.对于同一客户在短期内向境外同一收款人支付多笔接近等值5万美元付汇业务的,应从严审核,必要时审核相应交易背景单证
D.需特别关注利润汇出、代垫或分摊费用等敏感业务