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[判断题]

加强客户信息管理,严格落实客户身份资料保管和保密要求,当客户与我行结束所有金融关系后,业务系统中需删除客户留存信息。()

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第1题
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有:A.客户身份资料在业务关系结束后应当

下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有:

A.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。

B.客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。

C.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。

D.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。

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第2题
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有()。

A.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年

B.客户交易信息在业务关系结束后,应当至少保存五年

C.金融机构破产和解败时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁

D.在业务关系存续期间,客户身份资料发生交更的,应当及时更新客户身份资料

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第3题
在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。

A.5

B.10

C.15

D.20

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第4题
在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()。

A.五年

B.三年

C.二年

D.一年

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第5题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份材料及交易记录保管管理办理》规定,金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录,客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()。

A.10年

B.2年

C.3年

D.5年

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第6题
金融机构在与客户的业务关系结束后,应当至少保存客户的身份资料()年。

A.1

B.3

C.5

D.10

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第7题
对于以开立账户等方式新建立业务关系的客户,应在建立业务关系后的7个工作日内划分其洗钱风险等级。在我行客户信息管理系统建立完整客户身份基本信息的客户洗钱风险等级由反洗钱系统评定,其他客户风险等级由客户管理部门线下开展。()此题为判断题(对,错)。
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第8题
我国反洗钱法中规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。

A.2

B.3

C.4

D.5

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第9题
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年

A.1

B.3

C.5

D.10

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第10题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存三年。()
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第11题
根据《反洗钱法》有关规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()。

A.3年

B.5年

C.10年

D.15年

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