题目内容
（请给出正确答案）
A.培训的对象是金融机构的全体人员
B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训
D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
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A.培训对象应包括高级管理层
B.只有反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训。
C.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
D.培训的对象应包含银行的全体工作人员
关于反洗钱监管对象以下说法正确的是:
A.中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构
B.中国人民银行单独制定的反洗钱规章也可以适用于非金融机构
C.中国人民银行会同国务院金融监管机构制定的反洗钱规章只能适用于金融机构
D.中国人民银行只有会同其他国务院部门制定的反洗钱规章才可以适用于非金融机构
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱宣传培训工作总结
C.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
D.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录
D.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E.金融机构应当依照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
A.课堂培训是相对较好的选择，效果较网络教学要好
B.银行应评估是否让第三方或外包人员参与专门的反洗钱培训
C.为保证培训效果可以设置出勤，测试等功能
D.培训对象应包括业务操作人员
A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D.对工作人员进行反洗钱培训
E.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
