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[判断题]

企业在银行开立信用证时,名录状态为“A”,在收到单据准备付汇时,发现企业名录状态变更为“B”,银行针对此笔付汇时无需进行电子数据核查。()

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第1题
出口贸易融资业务放款时,经办银行无需通过货物贸易监测系统核实企业的名录状态与分类状态。()
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第2题
进口付汇核查系统银行版可查询数据有:()

A.进口付汇名录查询

B.企业综合信息查询

C.企业分类考核信息查询

D.企业数据查询

E.错误数据查询

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第3题
银行在办理购付汇业务时,无需审核付汇用途与购汇用途的一致性。()
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第4题
下列哪些单位的进口付汇业务,未经外汇局登记,银行不得为其办理或开立信用证等相关业务。()

A.不在名录进口单位

B. A类进口单位

C. B类进口单位

D. C类进口单位

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第5题
未被列入“对外支付进口单位名录”的或列入有外汇局审核真实性的进口单位名单的机构在办理进口开证及售付汇业务时,需提供外汇局签发的()以及其他有效商业单据。

A.进口付汇备案表

B.出口付汇核销单

C.进口报关单

D.进口付汇核销单

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第6题
银行不得直接为不在名录进口单位、“C类进口单位”办理进口付汇业务。()
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第7题
金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时,下列表述错误的是()。

A.必须审核企业是否在名录中,并通过“货物贸易外汇监测系统”查询企业名录状态与分类状态

B.对企业提交的交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查

C.对B类企业贸易外汇收支要进行电子数据核查

D.对于C类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的,要凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务

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第8题
银行为客户办理货物贸易付汇或开证(含区内机构的进口付汇,下同)手续时,应当查询其名录状态和分类状态,审核其填写的申报单证,按A、B、C客户分类管理规定审核相应有效凭证、商业单据、《登记表》和进行电子数据核查。()此题为判断题(对,错)。
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第9题
针对银行业务监测信息类别,下列表述正确的是:

A.为不在名录企业办理收付汇,监测系统按日自动提示;

B.未凭登记表为C类企业办理收付汇,监测系统按月自动提示;

C.超登记表金额收付汇,监测系统按月自动提示;

D.B类企业超额度未登记收付汇,监测系统按月自动提示;

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第10题
银行和支付机构按规定凭交易电子信息办理货物贸易外汇收支业务时,对年度货物贸易收汇或付汇累计金额低于等值 20万美元(不含)的小微跨境电商企业,可免于办理名录登记。()
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第11题
金融机构为A类企业办理付汇手续时,以信用证、托收方式结算的,按国际结算管理审核有关商业单据。()
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