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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

客户身份证件或者身份证明文件过期的,应按照如下流程重新识别客户:()

A.实地查访客户。

B.通过电子渠道、柜面提醒、电话联系、实地回访、公示公告等方式提示客户更 新证件,并告知客户更新渠道。

C.通过柜面、自助渠道等途径为客户办理证件更新。

D.客户在合理期限内没有进行更新的,采取相应的业务限制措施。

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第1题
客户身份证件或者身份证明文件过期的,应按照如下流程重新识别客户()、()、()。

A.通过电子渠道、柜面提醒、电话联系、实地回访、公示公告等方式提示客户更新证件,并告知客户更新渠道

B.通过柜面、自助渠道等途径为客户办理证件更新

C.客户在合理期限内没有进行更新的,采取相应的业务限制措施

D.通过公安机关信息系统进行客户信息更新

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第2题
客户身份识别,除核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件外,可采取以下一种或者几种措施重新识别客户身份()

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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第3题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的()措施,识别或者重新识别客户身份。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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第4题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下哪些措施识别或者重新识别客户身份()

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.向公安、工商行政管理等部门核实

D.实地查访

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第5题
客户身份重新识别,除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可采取哪些识别方式()

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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第6题
邮政储蓄机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下()措施,重新识别客户身份()

A.回访客户

B.实地查访

C.向公安、工商行政管理等部门核实

D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

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第7题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取哪几种措施识别或者重新识别客户身份。()

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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第8题
识别或者重新识别客户身份,除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施()

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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第9题
除核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件外,可采取以下一种或者几种措施,重新识别客户身份:()

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。

B.回访客户。

C.实地查访。

D.向公安、工商行政管理等部门核实。

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第10题
除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以采取以下的()种措施,识别或者重新识别客户身份。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户、实地查访

C.向公安、工商行政管理等部门核实

D.以上均可

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第11题
根据《上海中期反洗钱客户身份识别制度》的规定,除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取()等措施,识别或者重新识别客户身份。

A、回访客户

B、实地查访

C、向公安、工商行政管理等部门核实

D、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

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