首页 > 职业技能鉴定> 煤矿安全人员> 综合试题
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

以下哪个行为是被允许的()

A.冒用银行人员的身份进行销售

B.服务小组单独举办或自行邀请客户参加产说会

C.经批准后举办产说会

D.诋毁同业

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第1题
银行在办理开户业务时或者事后发现个人冒用他人身份开立账户的,下列说法错误的是()。

A.银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关

B.名义户主有权要求银行立即注销冒名账户,停止他人对其姓名权的侵犯行为,银行不应拒绝名义户主请求

C.账户开户人确认账户为他人冒名开立的,应当向银行和支付机构出具被冒用身份开户并同意销户的声明,银行和支付机构予以销户

D.银行发现或者收到被冒用身份的个人声明,在征得被冒用人同意后予以销户,账户资金返还给名义户主

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第2题
针对注销的常见问题,以下场景需要转接支付宝处理的是()。

A.代扣系统允许注销

B.无法注销提示:开通了网商银行账户

C.身份证信息被他人冒用开户

D.账户符合注销条件,但是需要人工注销

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第3题
评估机构不得有下列行为:()。

A.允许其他机构以本机构名义开展业务,或者冒用其他机构名义开展业务

B.受理与自身有利害关系的业务

C.聘用或者指定不符合本法规定的人员从事评估业务

D.利用开展业务之便,谋取不正当利益

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第4题
经开户人确认为他人冒名开立的账户,以下处理方式正确的是:()。
经开户人确认为他人冒名开立的账户,以下处理方式正确的是:()。

A.暂停柜面业务

B.暂停非柜面业务

C.暂停所有业务

D.账户开户人向银行出具被冒用身份开户并同意销户的声明,银行予以销户

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第5题
开户行在办理境内同业存放账户开户业务时,发现单位负责人或其被授权人冒用他人身份开立账户的,以下哪种行为是正确的。()

A.直接拒绝其开户申请,不留存任何资料

B.及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关,同时记录在案后上报分行、总行

C.要求出示辅助证件

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第6题
以下哪种行为会造成不良信用记录()

A.被他人冒用身份证产生信用卡欠费记录

B.为第三方提供担保

C.未及时缴纳物业费

D.办理大额贷款

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第7题
下列不属于不当招募行为的是?()

A.通过线上线下方式发布虚假招募信息,对保险销售工作内容与委托报酬等进行不实包装与夸大宣传,误导被招募人员

B.在招募活动中,冒用公司名义向应聘人员收取押金或者保证金

C.通过攻击或诋毁其他保险公司和保险中介机构等方式,怂恿、诱导保险销售从业人员脱离其所属保险公司和保险中介机构

D.保险销售从业人员在日常经营活动中,存在恶意作假、套取利益等行为

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第8题
根据我国《教育法》规定,“与他人串通,允许他人冒用本人身份,顶替本人取得的入学资格”的法律后果有()

A.由教育行政部门或者其他有关行政部门责令停止参加相关国家教育考试一年以上三年以下

B.有违法所得的,没收违法所得;已经成为公职人员的,依法给予处分

C.构成违反治安管理行为的,由公安机关依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任

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第9题
评估专业人员有下列哪些行为的,由有关评估行政管理部门予以警告,可以责令停止从业六个月以上一年以下。()

A.私自接受委托从事业务、收取费用的

B.同时在两个以上评估机构从事业务的

C.采用欺骗、利诱、胁迫,或者贬损、诋毁其他评估专业人员等不正当手段招揽业务的

D.允许他人以本人名义从事业务,或者冒用他人名义从事业务的

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第10题
严防同业业务领域违法犯罪行为引发金融机构案件,重点防范行为有()。

A.银行人员与票据中介勾结,离行离柜办理无真实贸易背景票据贴现业务,并利用“同业账户”违规开展票据转贴现。

B.外部人员冒用同业名义开立账户,利益输送。

C.通过伪造合同、印章、产品等手段诈骗。

D.违反《治安管理处罚法》人员为同业客户办理开户业务。

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