首页 > 继续教育> 会计继续教育

题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

银行员工小陈在营业大堂受到不明人士殴打为重伤，随后公安机关立案侦查，依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，该案应纳入()进行统计。

银行员工小陈在营业大堂受到不明人士殴打为重伤，随后公安机关立案侦查，依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，该案应纳入（)进行统计。

A、第一类案件

B、第二类案件

C、第三类案件

D、以上都不是

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“银行员工小陈在营业大堂受到不明人士殴打为重伤，随后公安机关立…”相关的问题

第1题

依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，下列案例中属于第一类案件的有（)。

A.某银行工作人员刘某勾结客户伪造B银行存单RMB9000万元用以骗取银行贷款，后东窗事发被公安机关立案侦查

B.某银行工作人员张某上班路上被抢劫，同时造成人身重伤

C.某银行工作人员小朱伪造银行公章骗取客户巨额理财资金，已移送司法机关立案查处

D.无业游民林某利用自身技术实施网上银行诈骗，诈骗金额高达RMB7000万元，被公安机关立案侦查

点击查看答案

第2题

按照《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其中以下哪几项为第一类案件（)。

A.银行员工袁某涉嫌触犯刑法的

B.银行客户张某在银行网点遭受人身伤害

C.银行员工吕某与某刑事案件有关联，但不涉嫌犯罪

D.银行员工孙某违规使用银行公章，参与非法集资活动，涉嫌触犯刑法，已由公安机关立案侦查

E.企业员工兰某实施网上银行诈骗

点击查看答案

第3题

根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，以下()不属于银行业金融机构案件风险信息。

根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，以下（)不属于银行业金融机构案件风险信息。

A、客户反映非自身原因账户资金发生异常

B、银行遭受外部欺诈，已由公安机关立案侦查

C、银行员工非正常原因无故失踪

D、银行员工可能涉嫌参与信用卡诈骗，但尚未确认

点击查看答案

第4题

某银行员工张某协助他人伪造贷款资料，骗取银行贷款人民币3000万元，造成银行重大损失，被追究刑事责任，依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，该案件应属于第二类案件。（)

点击查看答案

第5题

某银行员工在柜面转账过程中，未按客户要求转入相应账户，而是将资金转入其关联账户，在后台授权过程中被发现，并对该员工进行控制，报送公安机关调查。案件发生后，该银行应以《案件风险信息（成功堵截)》格式上报，依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，成功堵截的案件或事件，应纳入案件统计。（)

点击查看答案

第6题

A银行参与了地下钱庄活动，监管部门只能依据《中国银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》的规定，对直接责任人的个人采取措施。（)

点击查看答案

第7题

按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，银行业金融机构案件的确认标准有哪些（)。

A.公安、司法机关立案侦查的

B.银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的

C.银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的

D.银行业金融机构工作人员失踪的

E.银行业金融机构向公安机关报案并立案的

点击查看答案

第8题

根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，商业贿赂类案件也纳入银行业金融机构案件统计范畴。（)

点击查看答案

第9题

某天，一中年妇女在某银行ATM机上转款购买出国的机票，其按照对方在电话里教的操作方法在ATM机上操作，未能成功，随后该女士求助于银行大堂经理，银行大堂经理了解整个事情的经过后觉得存在电话诈骗的嫌疑，于是带客户查询其账户的余额后发现资金已连续转出，最终在银行大堂经理的协助下向公安机关报了案。依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，上述案件应归为()案件。

某天，一中年妇女在某银行ATM机上转款购买出国的机票，其按照对方在电话里教的操作方法在ATM机上操作，未能成功，随后该女士求助于银行大堂经理，银行大堂经理了解整个事情的经过后觉得存在电话诈骗的嫌疑，于是带客户查询其账户的余额后发现资金已连续转出，最终在银行大堂经理的协助下向公安机关报了案。依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，上述案件应归为（)案件。

A、第一类案件

B、第二类案件

C、第三类案件

D、以上都不是

点击查看答案

第10题

按照《银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》规定，银行业金融机构及其从业人员可利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金，或借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金。（)

点击查看答案

第11题

按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定，银行业金融机构要加强员工行为排查，严禁银行员工为揽存、赚手续费充当地下钱庄的资金掮客。（)

点击查看答案

湖南希赛网络科技有限公司版权所有 ©2001-2024

湘ICP备10203241号-11 营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）