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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

在非现场监管报表和其他信息报送截止日期期后，如果被监管机构发现数据存在问题，应以（）形式提出信息变更申请

A.正式文件

B.口头

C.电子邮件

D.其他

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第1题

数据报送时间截止后，被监管机构发现数据存在问题，应以（)申请重新报送。

A.A.电话

B.B.正式文件

C.C.书面形式

D.D.口头

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第2题

对非现场监管中发现的问题和风险，监管机构以监管意见书、风险提示、约见谈话等形式进行通报。被通报机构应就通报要求，在（）内向监管机构报送整纠方案

A.10天

B.15天

C.1个月

D.3个月

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第3题

中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（)，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。

A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

B.《反洗钱非现场监管走访通知书》

C.《反洗钱非现场监管意见书》

D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

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第4题

统计人员在数据汇总中、数据使用者在分析中发现数据异常，应及时将发现的问题告知（）。

A.被监管机构

B.非现场负责人

C.上级银监部门

D.主监管员

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第5题

（)是指在定期或不定期采集被监管机构相关信息的基础上，通过对信息的分析处理，持续监测被监管机构的风险状况，及时进行风险预警，并为现场检查提供依据。

A.现场监管

B.非现场监管

C.直接监管

D.间接监管

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第6题

中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工，以反洗钱报告机构为主体，及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案，保存下列信息，实施动态监督管理：（)

A.法人金融机构报送的信息

B.非法人金融机构报送的信息

C.中国人民银行及其分支机构在实施反洗钱监管过程中产生的信息

D.其他渠道获取的重要信息

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第7题

主监管员在完成监管报告后，综合报告期内发现的各项主要问题起草（），向被监管机构通报监管评价，提出监管意见和整改或处理要求。

A.监管意见书

B.风险评估报告

C.现场检查报告

D.风险预警通知书

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第8题

非现场监管人员发现被监管机构某些监管信息出现预警信号，并且很快演变为潜在风险，应采取的监管措施为（）

A.通过电话询问被监管机构

B.通过函件询问被监管机构

C.提请进行现场检查

D.通过传真询问被监管机构

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第9题

被监管机构获得准许并重新报送数据后，主监管员应及时将（)报送上级监管部门，并送同级统计部门。

A.A.重新报送数据

B.B.数据变更原因

C.C.数据影响情况

D.D.数据变更原因及数据影响情况

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第10题

非现场监管人员发现数据异常变动，首先问询()。

非现场监管人员发现数据异常变动，首先问询（)。

A.被监管机构

B.非现场负责人

C.上级银监部门

D.主监管员

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第11题

《银监会非现场监管报表指标及数据内部管理办法（试行)》所称非现场监管报表指标和数据管理包括报表指标管理、制度解释和培训、（)、数据分析报告、信息共享披露以及有关计算机信息系统支持等方面的内容。

A.A.制度制定

B.B.数据收集审核

C.C.数据收集

D.D.报表设计

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