题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
回溯交易菜单用于查询回溯交易数据状态包括回溯客户数据,数据状态为未甄别、()退回、已认定、已排除。
A.上报
B.通过
C.待审批
D.待审核
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A.上报
B.通过
C.待审批
D.待审核
A.支持反洗钱交易监测和分析
B.支持名单实时监控和回溯性调查
C.支持大额交易和可疑交易报告
D.支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱信息的登记、保存、
A.视听资料
B.电子数据
C.纸质档案