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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

关于对非法集资行为的举报,下列说法正确的是()。

A.国家鼓励对涉嫌非法集资行为进行举报

B.处置非法集资牵头部门门以及其他有关部门应当公开举报电话和邮箱等举报方式、在政府网站设置举报专栏,接受举报,及时依法处理

C.对涉嫌非法集资行为,任何单位和个人有权向处置非法集资牵头部门或者其他有关部门举报

D.处置非法集资牵头部门们以及其他有关部门接到举报的,应当为举报人保密

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第1题
发现了涉嫌非法集资行为,可以通过哪些途径举报?()

A.直接向处置非法集资牵头部门举报

B.根据公开信息打电话、发邮件进行举报

C.在政府网站的处置非法集资举报专栏举报

D.通过居委会、村委会向当地政府举报

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第2题
关于非法集资的处置措施,以下说法正确的是?()

A.根据处置非法集资的需要,处置非法集资牵头部门可以查封有关经营场所,查封、扣押有关资产

B.处置非法集资牵头部门组织调査涉嫌非法集资行为,可以查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据等,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备等予以封存

C.对本行政区域内涉嫌非法集资的行为,处置非法集资牵头部门应当及时组织有关行业主管部门、监管部门以及国务院金融管理部门分支机构、派出机构进行调查认定

D.行政机关对非法集资行为的调査认定,不是依法追究刑事责任的必经程序

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第3题
处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为的,调查人员不得少于2人,并应当出示执法证件。()
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第4题
《防范和处置非法集资条例》规定国家机关工作人员有下列哪些行为的,将会依法给予处分?()

A.明知所主管、监管的单位有涉嫌非法集资行为,未依法及时处理

B.通过职务行为或者利用职务影响,支持、包庇、纵容非法集资

C.未按照规定及时履行对非法集资的防范职责,或者不配合非法集资处置,造成严重后果

D.在防范和处置非法集资过程中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊

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第5题
经()批准,依法查询涉嫌非法集资的有关账户。

A.公安机关负责人

B.处置非法集资牵头部门主要负责人

C.检察机关负责人

D.人民政府

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第6题
对非法集资人,由处置非法集资牵头部门处()20%以上1倍以下的罚款。

A.违法所得

B.集资金额

C.实际收益

D.注册资金

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第7题
对非法集资协助人,由处置非法集资牵头部门给予警告,处()1倍以上3倍以下的罚款。

A.违法所得

B.集资金额

C.实际收益

D.注册资金

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第8题
金融机构、非银行支付机构应当履行防范非法集资的哪些义务?()

A.建立健全内部管理制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资

B.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识

C.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别

D.将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门

E.加强行业自律管理、自我约束,督促、引导成员积极防范非法集资,不组织、不协助、不参与非法集资

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第9题
金融机构.非银行支付机构应当履行下列防范非法集资的义务:()
A.建立健全内部管理制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所.销售渠道从事非法集资;

B.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识;

C.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构.派出机构和处置非法集资牵头部门。

D.以上都是

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第10题
()应当建立中央和地方上下联动的防范非法集资宣传教育工作机制,推动全国范围内防范非法集资宣传教育工作。

A.地方人民政府

B.处置非法集资牵头部门

C.金融机构

D.联席会议

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第11题
国家禁止任何形式的非法集资,对非法集资坚持哪些原则?()

A.防范为主

B.打早打小

C.综合治理

D.稳妥处置

E.重点打击

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