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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

依法确定相关单位职责，确保各司其职，主动作为，严控风险。重视和发挥反洗钱义务机构在预防洗钱、恐怖融资和逃税方面的（)作用。

A.第一道防线

B.第二道防线

C.第三道防线

D.监管

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第1题

依法确定相关单位职责，确保各司其职，主动作为，严控风险。重视和发挥反洗钱义务机构在预防洗钱、恐怖融资和逃税方面的“第一道防线”作用。（)

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第2题

根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定，反洗钱义务机构在预防洗钱、恐怖融资和逃税方面是第二道防线。（)

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第3题

根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定，建立健全反洗钱义务机构洗钱和恐怖融资风险自评估制度，对（）产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估，动态监测市场风险变化，完善有关反洗钱监管要求。

A.新产品

B.新业务

C.新技术

D.新渠道

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第4题

《海南自由贸易港建设总体方案》提出，要加强（)审查,研究建立洗钱风险评估机制,定期评估洗钱和恐怖融资风险。

A.反洗钱、反恐怖融资和反倾销

B.反倾销、反恐怖融资和反逃税

C.反洗钱、反倾销和反逃税

D.反洗钱、反恐怖融资和反逃税

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第5题

国家洗钱和恐怖融资风险评估报告的使用对象包括()

A.反洗钱战略制定部门

B.反洗钱监管和执法部门

C.反洗钱义务机构和行业协会

D.社会公众

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第6题

根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定，洗钱和恐怖融资风险评估工作组应定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作，那么我国洗钱和恐怖融资风险评估工作组可由下列哪些部门组成（)。

A.反洗钱行政主管部门

B.税务机关

C.国家安全机关

D.司法机关

E.公安机关

F.国务院银行业、证券、保险监督管理机构

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第7题

根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定，建立国家层面的洗钱和恐怖融资风险评估指标体系和评估机制，成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组，不定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作。（)

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第8题

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构应当建立组织架构健全、职责边界清晰的洗钱和恐怖融资风险治理架构，明确（)等在洗钱和恐怖融资风险管理中的职责分工。

A.董事会、监事会

B.高级管理层

C.业务部门

D.反洗钱和反恐怖融资管理部门

E.内审部门

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第9题

《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》中明确金融机构在预防洗钱、恐怖融资和逃税方面的（）作用

A.第一道防线