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[判断题]

通过有效实名证件仍无法准确判断客户身份的，应要求其出具辅助身份证明材料，以进一步确认客户身份,完税证明、水电煤缴费单等税费凭证不属于辅助身份证明材料（）

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第1题

通过有效实名证件仍无法准确判断客户身份的，应要求其出具辅助身份证明材料，以进一步确认客户身份。（)

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第2题

通过有效实名证件仍无法准确判断客户身份的，应要求其出具辅助身份证明材料，以进一步确认客户身份。辅助身份证明材料包括（)。

A.户口簿

B.护照

C.机动车驾驶证

D.社会保障卡

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第3题

通过有效实名证件仍无法准确判断客户身份的，应要求其出具辅助身份证明材料，以进一步确认客户身份,完税证明、水电煤缴费单等税费凭证不属于辅助身份证明材料。（)

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第4题

统一柜面信用卡交易操作时，通过有效实名证件仍无法准确判断客户身份的或对客户身份存疑时，应要求其出具辅助身份证明材料，包括但不限于（)。

A.户口簿、机动车驾驶证

B.户口簿、社会保障卡

C.机动车驾驶证、社会保障卡、居住证

D.户口簿、机动车驾驶证、社会保障卡、居住证等

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第5题

若通过有效身份证件和辅助证件仍无法准确判断开户申请人身份且营业机构认为有必要的，还可以通过实地查访、回访客户、向公安、民政等国家机关核实及其他可依法采取的措施。（)

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第6题

银行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的，不得要求其出具辅助身份证明材料（)

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第7题

凡在我行开立银行账户，须提供本人有效身份证件，通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的，应拒绝办理。（)

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第8题

客户办理单笔等值5000美元的现金存取款业务，应核对客户有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件（）

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第9题

客户办理单笔等值2万美元的现金存取款业务时，应核对客户有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。（)

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第10题

依据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度（2020年修订版）》的规定，通过有效身份证件仍无法准确判断客户身份的，应要求其出具辅助身份证明材料，以进一步确认客户身份。中国公民的辅助身份证明材料包括（）

A.户口簿

B.机动车驾驶证

C.护照

D.水电煤缴费单

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